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国利绿色食品交易中心虚假交易 非法经营以红酒为名走外汇盘面 偷税漏税

2018-08-04 18:40  来源:未知           

我叫燕攀男,27岁,汉族,退役军人,目前自由职业,

犯罪嫌疑对象:黑龙江国利绿色食品交易中心有限公司,青岛正元恒邦贵金属有限公司,宝鸡市陈仓园泰达天泽公司会员代理

公司地址:宝鸡市陈仓园泰达天泽公司会员代理(陈仓园新旗丰商务中心14楼)

事情经过:

本人于2016年10月27日左右收到一条微信加好友认识了微信名字叫袁媛(一开始以为她自己是客户是自己做单,后来才知道她是第三方虚假身份先打感情牌套近乎,最后才知道她就是公司的业务员)(宝鸡市泰达天泽公司)的一位女孩,跟我聊天,当时没怎么理会,后来她问我是做什么行业的我说是做工程的,然后我反问她是做什么的,她说她是做微交易的,说收入很可观并发给我发了盈利单截图(后来经过金融界朋友告知是虚假模拟盘盈利单)。取得本人信任后,主动拉我做微交易投资,当时我以为她是自己做单,她在微信朋友圈虚假盈利单,通过其提供的青岛正元恒邦贵金属交易有限公司的二维码,用手机扫描注册,(账号是667800883199 )在对白银投资行业一点不懂得情况下,她把我拉进了一个群里说让跟着里面的老师做单,在当天晚上输了有1000块钱的情况下,我第二天又继续入金,陆陆续续的一直不停的在亏损,因本人之前从没接触过类似的东西,也不赌博(本人十八岁在青岛崂山区参军,也就是骗子公司所在地,在部队呆了五年,从未有接触过这些东西,再加上渴望成功,渴望让家人过上好生活),所以在群里各种的蛊惑下,第二天跟着群里老师喊单继续玩了下去。当时他们公司做的是正元恒邦,白银交易。开户后入金开始进行我以为是投资,其实是青岛正元恒邦贵金属有限公司公司在网上设立的类似赌博的违规非法现货交易,其实质就是进行国家当前明令禁止的“现货交易”非法交易。开始几天小有收益,之后开始连续出现亏损,其后平台的所谓老师多次反复诱导入金,骗称入资金多可加入喊单微信群有老师带单通过倍投的方式可以赢回,入喊单群跟所谓的老师喊单操作,可是所谓的老师却故意喊反单导致更多资金亏损,每天亏损资金数千元至万余元不等,其后所谓老师又诱导加金由更高级别的老师带单,宣称美国大小非农数据公布,由老师带单轻松获益资金翻倍之说,利用受害者想赚回损失心里,频频诱导入金,每天反复刷单,用后台交易软件操控行情。

后来,我认识群里一个叫白鹭,(宝鸡市泰达天泽公司)的女孩子,也是他们公司的,他们在群里喊单,我们跟着做,陆续投入了17万元整,全部亏损,在美国总统大选那日下午3点左右,半个小时时间就输了4万3千元整。期间她们给我讲大非农(每个月第一个礼拜五),EIA(每个星期三),机会非常好(我也不懂,后来做金融的朋友和我说新手应该避开数据行情规避风险,但是她们却故意诱导我导致我的亏损)能赚很多钱。赔的小的金额就不一一举例。

后经过反思,觉得这就是赌博,没有必要再玩下去。这已经对我的个人生活产生了很大的影响。过了一个多月,总算心情有些平静了,叫白鹭的微友(袁媛的同事,也是之前在那个群里认识)联系我。说现在她们不做这个了,在做红酒,输的钱积分可以换红酒,比较专业,而且风险可控性比较高,单子的手续费也不会那么高,还会退给我一些,然后给我发了二维码让我注册,(帐号18700738181 13109171000)然后给我发了图让我看盘,把出金入金的规则给我说了一下。抱着回本的想法,在她的再次诱导鼓动下,我于2017年2月8日又入金2000元,全部赔光,当时生活已经比较困难,但是在群里看到别人赚钱,(发一些盈利的图片虚假操作)总想着捞回来一些,但是这次更严重,每次满仓下单金额达到3万6千元,有三次我一天的亏损就在6万元左右。(后经了解这些东西都是犯法的,而且他们交易的盘面都是假平台黑平台,公司人员不让玩这些东西,他们公司一个离职人员告诉他离职的原因是良心不安,不想再骗人,因他们有保密协议,所以不方便透漏)。后我又以我的名义在陕西省宝鸡市光明信合银行贷款20万元,把车抵押9万元,像朋友亲戚借款25万元,个人收入大概8万元,借高利贷2万元,小贷公司10万元,陆陆续续又全部搭了进去,(她还让我做他们的代理人,说每交易一笔提成百分之五,也就是一百块钱提成五块,还让我找人。)期间多次听所谓公司工作人员还有所谓别的玩家操作,赔的小的金额就不一一举例,直至2017年8月1日全部亏损80万余元时才知被骗。其后我联系到泰达天泽老板,前期态度很好,说协助我全力配合向平台索要我的损失,但一直光说不做,至7月30日下午2点至6点与他们的法务沟通完之后态度大转变,资料一律不提供,肯定是有所依仗。现我掌握的证据有,离职人员与我的聊天记录,(透露我说是虚假盘面,良心不安)。业务员拉我入金聊天记录,诱导我做单聊天记录,群内的私聊的都有。其本质盘面卡盘现象的截图,客服电话录音(说是做的红酒,但是按照外汇的盘面走的,后经过对比,与欧元一样,但他们业务员却说他们老板看的是原油指数。有截图)。我的银行卡,支付宝,微信等入金记录。证人若干人等。他们老板甚至单子进了什么交易所都不知道,单子根本就是在他们公司内部运营,没有进入到交易所和市场上,完全是假盘子,自营盘子,对赌的模式,不是正规的撮合交易。

我现在的状态非常不好,悔恨不已,走投无路,多方债务,天天催着要钱,我押我的贷款房,借高利贷,但是越补窟窿越大,甚至多次想到了一死了之,生活已经过不下去了,家离子散。父亲患有脑血管病,我还不敢给他说,怕他沉受不住打击。但是我不会放弃维权,我还年轻,我不想如此轻生,青岛正元恒邦贵金属交易有限公司已将部分我维权战友的钱退回,我就想问,为什么不给我退(其会员单位老板现在说他联系不上该单位,根据中华人民共和国侵权责任法规定,责任人逃逸了,作为共同受益人必须承担连带责任。既然要承担快速开户、占业务员便宜带来的便利,现在承担投资者因业务员喊单亏损造成的后果),后我又联系到了正元恒邦法务人员,其工作人员蛮不讲理,大吵大闹,拒不回答相关任何问题,问我要带单记录,说有带单记录才给我退钱,(因我们这个有QQ群喊单,完了把客户踢出去,不留任何记录。也有看直播喊单)我问,既然你合规合法为何给别人退钱,只要你能拿出相关证件,以及证据能够证明你合规合法,那么我亏得钱我认,但其工作人员态度极其嚣张跋扈,反问我,你以为你是谁,我拼什么告诉你,给你看。我说你能证明你是正规的,我赔多少钱我都认,但你欺诈投资者,还这么理直气壮,谁给你的胆子?!哪个部门给你批的正规手续!国利绿色商城用积分和资金买回来的东西,全部没有发票,全部都是假货,CK的内裤,433一盒,10条,穿一天就破个洞,还有那些红酒,标价两千一瓶,市面上,各大商场酒庄我都问过,根本就没有见过这个牌子。我问他们客服,他们说默认就是没有发票,我不知道他们为什么如此嚣张,但是我想问,他们这样公然挑衅国家法律,偷税漏税行为,竟然没有人监管。(客服告诉我,他们做的是红酒,但是盘面跟着外汇走的,会员单位老板看的是原油指数。态度嚣张,连他们公司地址都不敢透漏)他们这种挂羊头卖狗肉的虚假操作行为难道就真的没有人管吗。他们的客服连他们公司的法人,老总都不认识,是皮包公司吗!本就是一个公司,却相互推脱责任,我投诉他们,他们客服告诉我,你打麻将输了,去找你的麻友要你的钱去!我的麻友就是你!国利绿色商城!但跟打麻将不同的是,你骗我入金用自己设好的麻局来坑害我!这就是他们明显与客户对赌的证据。我查到,有部分入金是通过了商户和个人的二维码进行入金,钱没进交易所不说,还存在洗钱行为!他们这样公然违法,如此明显的欺诈案件,需要有人制裁!我现在恳请政府各部门,要严厉惩治这些以虚假信息平台来骗人的公司,跪求各管理部门将骗子公司所有批文信息公开,还我公道,还我血汗钱!

我是一名有军功的退伍老兵,我为祖国奉献了五年的青春,回家创业不易。我希望我强大的祖国,政府,能为我讨回公道!不要再有类似不正规的公司出现在我们老百姓的生活中。我要曝光这些骗子!

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