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广西银河的诈骗经过

2018-02-03 09:15  来源:未知           

我是江西九江的一名受害者,在广西柳州银河交易中心开户帐号是,号是,电话是。在年七月份在股票群里认识一名女的,介绍我广西银河交易所有一位高级分析师喊单准确率高达百分之八十,让她把股票上亏的钱大部分都赚回来了,是个回本的好机会,当时轻信了她的鬼话就加入了李老师的,这个李伟号是,他说是在银河交易所上班的,是位高级分析师,在他喊单的记录中没有不赚钱的,大部分百分之八十是赢利的,这都有他的聊天记录,当时还晒出很多赢利的单子给我看,每天给我发信息,帮我分析股票行情,看似很专业,还说现在开户是勉费的,是个好机会,这段时间行情都很好。在他的多次诱导下就开了户,他叫把身份证的正反面和卡号拍给他就可以,很简单,丝毫没有风险提示。还说今晚有大行情,多入点金多赚点,怕错过行情,于是我就东揍西揍入了万进帐。当天下午他就帮我进了白银买跌六手,可一直往上涨,直到亏了差不多五万时还不叫我平仓,我急了一直说,他还说会下来的,看它能涨到那去,后来看下资金只剩一点点,才叫我平掉算了,这第一单就让我亏得这么惨,我很气说什么分析师我损失这么多怎么办,他就安慰说有机会的,今天行情确实很妖,出乎意外,一定会帮你找机会赚回来的。无奈,为了搬本又去东借西借先后又投了十三万多,才几单就没了,赚几百元就叫我平掉,亏好几万还叫我拿着,总是说等机会。有时在很高点上突然象下冰雹一样掉下来,打得你措手不及,防不胜防。才做了几单就让你亏了二十一万。还叫我去揍钱搬本,一直说一直说,我就骂了他多次,把他打入黑名单,还又加我,我觉得这种人真是个无赖,才发现我是被骗了。后来在网上搜集这方面的资料,让我懂得了很多,就找到了这家广西银河商品交易中心,公司负责人竞说他公司没这个人,我就说钱是打到你银河的帐上,有李伟的聊天记录,这是事实。当时来公司每个房间都是满的,电脑上都在操作线图之类的东西。今年来每个房间都是空的,又不知搬到那里去骗人了。是正规交易干嘛要躲呢?根据《中华人民共和国合同法》第四百二十五条:居间人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。居间人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况,损害委托人利益的,不得要求支付报酬并应当承担损害赔偿责任。广西银河商品交易有限公司,设套引诱我们入局,虚假宣传石油投资行情,刻意隐瞒投资风险,夸大投资收益,从来不说会爆仓,蛊惑我们不断的进行买卖,故意喊错方向,当出现盈利时,马上喊平仓操作,出现下跌时,一直说能反弹。故意让你抗单,直到你爆仓。根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定国发〔〕号》文件所述除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过人。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。骗子团伙人员一口一个 现货交易,可是,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。不但买进和卖出都要收取高额手续费,并且还有隔夜费。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,严重违反国家法律法规。我们所操作的只是一个虚拟账户,本身我们的资金只是到了交易所公司账户,不流入石油市场,所以不论我们怎么买卖,都影响不了这个行情的发展。引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。今年央视晚会曝光了。这个实际也是标准化合约集中交易。所以根据我们的认定标准,大宗商品市场进行非法期货交易的认定对象:一个是开展非法期货交易的商品交易场所;二个是这些场所的加盟商、代理商。交易场所不与客户建立关系,客户与会员交易。刚才分析了,实际上它是做市商。而且市场连自己的价格都没有,参考境外,加减点差,这样一来这些市场炒作的是符号,和一个赌博平台有什么区别,连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。期货平台最大的功能就是价格发现,投机产生两个作用:发现价格、产生套期保值的机会。分散式柜台交易是严重违规的。真正的现货市场不会有每秒钟变化的价格,应该是%的交割。这些会员单位、居间商、投资咨询公司,靠什么赚钱?他们就是通过与我们投资者进行对赌,你赚我赔,试想那些所谓的老师,在房间喊单的时候,怎么可能让我们赚他们的钱?房间老师不断的要大家建仓、平仓,是大家亏钱的原因之一。这些所谓的分析师和喊单师绝大多数从会员那里获得自己的收益,他们的利益与客户对立,其佣金提成等都来自客户的交易手续费和亏损,客户产生的手续费越多亏损越多他们就挣得越多,所以他们有充足的动力促使客户发生巨大损失。为达到这个目标,他们采用的主要方式有:() 催促交易 或 刷单交易 ,促使客户支付大量的交易费用; () 促使客户满仓或大仓位交易 ,以增加客户爆仓赔钱的概率; ()催促追加资金 ,以让客户投入更多的资金,因为这种交易制度几乎保证了客户有多少钱迟早就亏多少钱。 另外用 过夜费来增加客户的持仓成本、促使客户短线交易。如果客户看对了大趋势、做长线投资、不做短线交易不让会员和交易所挣到高昂的交易手续费,那问题交易所和会员岂不是挣不到钱了?为解决这个问题,问题交易所们普遍采取的办法是:无论客户持有多头仓位还是空头仓位,只要隔夜,就必须向会员或问题交易所定向缴纳过夜费 。 在这样的骗局下,在这样的交易体制下,我们怎么能盈利?广西银河交易所及其会员单位涉嫌以现货电子交易平台为幌子,实际采用期货交易的模式进行经营;其强制平仓等风控制度、交易规则存在严重缺陷,投资者资金第三方监管存形同虚设;下属许多会员单位违规操作,众多受害者血本无归、投诉无门、各地维权浪潮风起云涌。未经国务院或省政府批准, 广西银河交易交易所 应定性为非法交易所按照年月日国务院办公厅发布的《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》,凡新设交易所的,除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准;而且广西省在各类交易场所清理整顿的通知中也特别指出,,未经省政府批准,其他各类交易场所名称中不得使用交易所 字样。 据 广西银河交易所 官方网站显示,该 交易所 成立时间为年月,于年月正式开市交易。其批准单位仅为广西壮族自治区人民政府,非国务院或国务院金融管理部门,时至今日,广大投资者也未见到广西交易所获得国务院或省人民政府批准的正式文件,因此。所谓的广西银河交易所 其本身即应定性为非法交易所,属于国务院明令清理整顿的对象。 经查证,广西银河交易所在工商机关登记的正式名称为广西银河交易所有限公司 ,其企业类型为以盈利为目的 有限责任公司 。而正规的交易所,在其公司性质上应为依法设立的、不以盈利为目的的交易场所。 因此 交易所 与 交易所有限公司 在性质上有着本质区别。广西银河交易所有限公司在自己的官网及宣传品上,着意标明自己是 广西银河交易所,不仅存在误导投资者的主观恶意,更存在籍此掩饰自己为非法交易机构的真实面目。按照国家商务部及工商总局企业登记管理办法的相关规定,广西银河交易所 这一名称根本就没有依法进行登记,鉴于登记主体不存在,因此所有以 广西银河交易所为名称的活动均应定性为非法,其会员单位亦不具有合法性。 没有实物交割就不能称为现货交易, 广西银河交易平台理应列入证监会依法依规取缔或关闭范围内。 在广西银河交易公司等会员单位与客户签订的协议中,明确了该合同为现货挂牌电子交易业务,是以电子交易系统平台作为交易渠道和手段,柜台交收作为交易平仓方式的石化产品交易业务 。但是在实际操作中,广西银河交易所为广大投资者提供的交易中,没有任何的实物交割。且广西银河交易所的前海油等交易品种明确实行保证金制度、强平制度,允许客户对冲平仓了结交易,具有低保证金和高杠杆比的投资特点。买卖同一交易品种到终止该交易品种间隔时间可在五个交易日以下,可以买空卖空,其交易规则是上述政策不支持的做市商交易方式。在该类交易中,客户的交易全部通过后台交易软件实行买平卖平方式完成了结,可以确定的是其交易的目的并非收取成品油,而是为了通过买卖之间的价格差额实现盈利。因此,尽管广西银河交易所以 现货 冠名其交易品种,并不能改变其涉嫌非法期货交易的本质。其所谓的 现货挂牌电子交易业务,纯属挂羊头卖狗肉,其实质为利用电子商务平台进行标准化合约交易。年底,证监会连续两次发文,严格禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动。要求各省对本地区从事电子商务的公司进行集中检查,对直接或以会员、代理等方式开展标准化合约交易活动的,应责令停止交易、限期整改;对拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的,或继续从事违法违规交易的,要依法依规坚决予以取缔或关闭。对涉嫌犯罪的,要移送司法机关,依法追究有关人员的法律责任。继年年初央视曝光部分贵金属交易平台操控系统后台修改交易数据的内幕后,月份山东大蒜电子盘再度上演崩盘戏码,月日更是发生了青岛金智发电子商务有限公司总经理宗文雷涉嫌携款亿元人民币潜逃事件。这些事件都反映了国内现货交易场所对资金的管理存在漏洞。据世纪经济报道公开报道,一位交易所的内部人士告诉世纪经济报道记者:国内很多交易所并没有严格采用第三方资金存管业务,而仅是第三方支付,这就无法保证客户的资金和交易所的资金是分开的。第三方支付方式使得客户资金直接流入交易所的账户,无法保证客户的资金安全。按照逻辑,广西银河交易所进行的现货交易模式是做市商交易,它不同于期货、股票的搓合交易,一方卖出会对应一方买入。那么本人及其他客户在被强制平仓后,这些巨额资金到底流向了哪里?这一问题广西银河交易所一直避而不答。如果第三方存管真的仅仅是第三方支付的话,那么我们这些投资者被强制平仓的血汗钱,就只有落入广西银河交易所的口袋里这一条路了。投资者亏掉的血汗钱,恰恰是广西银河交易所及其会员单位的利润了!交易额背后,是受骗投资者的倾家荡产与血本无归 近期不断反馈回来的众多受害人的经历和信息显示,他们在广西银河交易所及其会员单位的所谓老师的指引下开户、交易,但短时间内基本上都以巨亏收场。而导致其巨亏的原因集中在强制平仓、滑点和指导反向重仓操作等异常手段上。很多投资者少则一两天,多则几周之内全部血本无归,损失动辄数十万元、上百万元。由此我们不得不质疑交易平台与客户之间是否存在潜在或显在互为盈亏、利益相悖的关系,广西银河交易所及其会员单位工作人员的获利行为是否建立在赚取佣金乃至客户的亏损之上?广西银河交易所在未取得证监会的经营许可证下,涉嫌向社会公众所提供非法期货交易平台,甚至可能就是直接交易的一方,既当运动员又当裁判员,已涉嫌严重违法。我国的现货电子交易市场缺乏监管,鱼目混珠,恶性事件不断,骗取投资人钱财,扰乱正常的社会经济秩序,呼吁公安部门保护群众的财产安全,打击石油、贵金属现货白银电子交易骗局,让现货市场回归理性,不再成为不法分子牟利的手段危害社会,挽回受害者损失,还百姓一个安宁生活环境。现我恳请各领导急群众之所急,想群众之所想,为我排忧解难,替我作主,尽快督广西银河商品交易中心公司处理该事情,责令他们尽快退还我的钱,并将他们绳之以法,以免他们再祸害无辜百姓。(来自天涯社区客户端)《严肃控诉广西银河商品交易所现货投资诈骗骗局》(分享自天涯社区)---

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