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贸金所借款项目疑点重重,股东背景也有问题_恒春网

2018-01-23 23:14  来源:未知           

  今天我们来说一家上线只有一年时间,却在行业里名气不小的P2P平台——贸金所。

  上线于2016年10月的贸金所宣称自己是「国内创新的农业互联网金融平台」,股东中物联合资源开发集团有限公司则是国内大型农业资源开发集团,是具有国资背景的现代农业、资源开发集团公司。

  但就是在这「华丽」的外表之下,深扒P2P却是无比失望地发现,贸金所的借款项目问题很大,有可能是假标,疑似借款企业也是老赖;而贸金所国资背景同样问题不小。

  借款项目疑点重重

  截至12月16日,在贸金所投资页面罗列了7个可供投资的项目,这7个项目虽然期限不同,参考利率也有差别,但模式却是一样的:都是借款的甲方企业通过贸金所平台借款,然后通过乙方,将贷款所得的饲料运送到目的地。

  经过一一对比,我发现,甲方企业经常有重复,分别是上海辰绵贸易有限公司(以下简称辰绵贸易,对应惠农选1380期)、上海愧众贸易有限公司(以下简称愧众贸易,对应惠农选1381期、惠农选1373期、惠农选1366期)、上海妮蜜贸易有限公司(以下简称妮蜜贸易,对应惠农选1372期、1364期、1378期)、上海挂庚商贸有限公司(以下简称挂庚商贸,对应惠农选1379期)。

  在所有7个项目中,乙方都是一样的,均为上海卒资供应链管理有限公司(以下简称卒资供应链)。

  上述的4家甲方借款企业无论从股权关系,还是主要人员,都不存在关联,一切都显得十分干净,就像一场茫茫的大雪。只是很可惜,大雪之下依然是XX,这4家公司之间藏着不少的猫腻。

  第一,辰绵贸易与愧众贸易共用一个联系电话:13062626641;与它们共用联系电话的还有处观商贸(上海)有限公司(以下简称处观商贸)。

  第二,就在处观商贸的隔壁,就是妮蜜贸易。

  第三,愧众贸易与卒资供应链共用一个联系邮箱。

  第四点却也是最可疑的一点,借款的4家公司以及负责运输的卒资供应链均在今年年中发生了巨大变化,不仅更改了营业范围,其中4家更是索性更改了企业名称。

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