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揭秘兴蜀大宗及上海元碁期货诈骗41万骗局

2018-02-02 20:30  来源:未知           

2016年9月 5日-19日,兴蜀大宗及其023会员单位上海元碁两个公司,以期货投资黑色产业链牟取暴利,通过QQ包装“分析师”李娜,利用“一晚可以赚几万甚至几十万”的说法,违规索取期货理财者河南尉氏王某的身份证、银行卡号等信息,并通过远程操作王某电脑开通上海元碁账户,又以需要第三方托管为由开通平安易宝。15天时间内骗取王某人民币41.0335万元。

兴蜀大宗及上海元碁期货黑平台野蛮诈骗 用QQ电话包装“分析师”

期货理财者河南尉氏王某爆料称,移动金融网,2016年9月 5日-19日15天时间内,被四川兴蜀大宗商品交易市场有限公司,兴蜀大宗商品交易市场有限公司023会员单位上海元碁资产管理有限公司骗取41.0335万元。

王某称,两公司涉嫌期货黑交易,通过用线上QQ电话线下实体等方式包装“分析师”,网上拉拢客户诱骗式营销诈骗。四川兴蜀大宗商品交易市场有限公司、上海元碁资产管理有限公司没有告诉过受害人这是一种风险极大的投资项目,且让内部人员冒充分析师,让客户亏损,赚取巨额手续费等费用。

023会员单位上海元碁资产管理有限公司业务员李娜虚构事实说,炒现货原油、液化气、白银等是高利润的投资,可以几倍几十倍的盈利,并频繁发他人的假盈利截图,并让托们扮演盈利投资者对王某实施诈骗。交易过程中,“指导”老师李娜反向喊单,佯装一同做单(实为模拟盘),使王某的账户迅速亏损,骗取王某的手续费、过夜费以及头寸(客户亏损部分)。

“大师”编排“话术”给人洗脑骗取投资称:一晚可以赚几万甚至几十万

2016年4月,期货理财者河南尉氏王某,通过QQ认识一个自称是023会员单位上海元碁资产管理有限公司业务员李娜的女人。

通过聊天李娜告诉王某,跟着她做现货石油、白银、天然气钱好赚,没有风险,买跌买涨都可以盈利,而且不像股票那样不能随时买进卖出,做现货可以随时买卖,是T+0模式,只要跟对方向一晚可以赚几万甚至几十万。

骗取身份信息开期货账号“请君入瓮” 但需第三方托管

2016年8月,在李娜不断的诱导下,王某在QQ上给023会员单位上海元碁资产管理有限公司业务员李娜,按照要求发了一张王某手拿身份证的半身照片、一张身份证正反照片和一张建设银行卡(卡号:6210812490001382654)的照片。

8月底前后,在完全没有任何培训和风险告知、也无任何纸质合同及约定的情况下,李娜代王某,在兴蜀大宗的023会员单位上海元碁开通了账户(账号为:023531869199679,现已不能进入)。随后李娜告知王某,说为了保护资金安全,需要第三方存管。于是,李娜又代王某在平安易宝开通了账户(登录用户名:3591150,交易账户:11017483711009,开户网点:0330)。

兴蜀大宗及上海元碁“杀人技” 每次波动就意味着一批投资者被“绞杀”

2016年9月5日,王某在李娜的指导下将46.1万元分两次转入王某在平安易宝的账户(11017483711009),而后又以保证金的形式进入到兴蜀大宗在平安易宝的账户(账号:11014972900003)。

5日晚上,李娜便开始让王某操作买卖兴蜀液化气和兴蜀银精矿。当天22点27分时王某账户显示当前权益341500元、浮动盈亏-67500元、当日平仓盈亏合计-6250元、手续费-45750元。

023会员单位上海元碁资产管理有限公司业务员李娜给王某建议:多单都平仓,然后买入空单。王某按照李娜的指示平多单买空单了,当天23:52分王某在李娜的指导下赚回了亏损的本钱,并且还盈利2250元,可光手续费就高达-57750元。

李娜解释手续费高的原因:今天操作多了,明天就少操作。

2016年9月6日21:26,王某账户显示浮动盈亏达-99800,手续费-12750元。到22:15时,王某账户显示浮动盈亏达-103300,当日平仓盈亏合计3000元,手续费-18000元。

“日进斗金”变成15天被骗41万 这是典型的诈骗!

至2016年9月18日晚上,王某的资金只剩51865元,之后王某买了2手兴蜀液化气空单。

9月19日(星期五)早上,王某账户显示期初权益51865元、当前权益107740元、浮动盈亏56100元、手续费-225元。王某平仓失败,失败原因:商品不属于当前交易节。

023会员单位上海元碁资产管理有限公司业务员李娜解释,系统遭到黑客袭击,让王某采取等待的态度。王某等到18点58分,兴蜀大宗系统平台直接下单给王某强行平仓,盈利56100元瞬间化为乌有。

至2016年9月19日,15天的时间,王某被兴蜀大宗及其023会员单位上海元碁两个公司以各种形式、手段恶意诈骗人民币41.0335万元。

兴蜀大宗及其023会员单位上海元碁公司涉嫌诈骗

兴蜀大宗及其023会员单位上海元碁规违法经营,告诉王某,炒现货原油、液化气、白银可以几倍的盈利,把王某发展成期货客户。利用王某期货投资的损失获取交易的提成奖励。

023会员单位上海元碁资产管理有限公司业务员李娜未告诉王某,这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,没有告诉王某炒白银、原油没法实物交割。

交易中因利用业务员瞎指导、喊单老师喊单、频繁交易赚取高额手续费等手段,把王某的血汗钱,通过内盘软件后台的操作,合法占有了王某的资金41.0335万元。

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