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惊天大揭秘:广州国安投资公司涉嫌诈骗

2018-01-16 09:27  来源:未知           

本 人(开户号828488810001)被广州国安投资有限公司(广州市天河区珠江新城)打着现货原油的高收益性,低手续费,买涨和买跌都可以赚钱,几乎稳 赚不赔的幌子,于2016年5月19日起,在带单老师李熙辉(微信号h633666)手机号13430320775,座机号02087707058的诱导 下,操作下单,重仓操作,故意喊反单,短短7天内异常亏损近20万,突然惊奇的发现该平台服务器诡异,后台操控,严重频繁滑点,诈骗套取本人巨额资金,疑 似图片爆光如下:

杭州叁点零交易平台手机客户端截图 注:因为我是多单,平仓价应和卖价一致,我多次强烈要求广州国安公司给出合理解释,他却推给杭州三点零公司,可他们两公司都含乎其辞,难以自圆其说,我通过经警讲解和网络平台学习,充分了解到广州国安公司严重涉嫌原油现货诈骗,杭州叁点零公司则涉嫌非法经营: 他们的非法事实如下: 一、涉嫌非法经营 1:在正规业务下,掩盖经营的是沥青、熊猫币、铜等非法期货,采用标准化合约t+0,公开集中交易,未来才交付,高额保证金杠杆交易,匿名交易,对冲交易,做市商,实质上就是会员单位与客户之间对赌!而且客户的底牌,会员单位全知道,连赌场都不如! 2、他们交易目的并非实际交付现货,而是赚取客户的头寸差价,交易功能并非促进商品流通,而是进行投资诈骗,会员单位盈利的部分就是客户的亏损,这也符合非法期货交易目的。他们并不能提供现货交易的明细单。因为客户根本就不用现货交易! 3、他们名为现货,却恰好符合国办发38号文中明令禁止的行为,实质是经营期货,可是他们没有经营期货的资质。未经证监会批准是不得设立期货公司的,已经违法了!更何况,会员单位能否经营白银、铜、原油业务?会员单位更没有期货经营的资质! 二、涉嫌合同诈骗 1、客户的资金并未按照合同约定由第三方存管 依据协议,资金实行第三方存管,而据本人亲自致电给中国建行95533,得到结论资金根本不是放在银行进行存管,而是转入了叁点零公司对公账号!而建行保证在三个工作日之内给本人为何杭州叁点零公司总是大肆宣传与建行具有第三方托管的说法。 2、他们随意招揽会员单位,会员单位又招揽代理商,居间商,这些又经过了谁的审批。他们又有什么资格经营。 3、他们根本没有按照合同约定进行白银、原油交易,完全是虚拟交易! 没有合法的白银、沥青存货,没有白银、沥青、铜出售方,只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易。完全是不公正的数字游戏,伤天害理! 4、会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。 白银、原油价格既不与外盘接轨,资金在电交所账户里封闭运转,而且会员单位可以看到软件交易的后台,拥有完全放开的权限。客户做了什么单,有多少资金,在 哪里做的(IP地址),会员单位完全清楚。并且,会员单位可以通过软件与投资者方向反向操作;受害者想要出金时,会员单位通过软件让受害者瞬间爆仓,无法 出金。 5、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金亏损 通过老师网上 QQ喊单,导致客户巨额亏损(行内称为头寸),然后据为己有。并且要客户频繁做单,不停的止损,越亏越大,然后让客户不断入金,直到榨干客户! 三、涉嫌集资诈骗 1:公司违反了国家正常的金融管理秩序 故意放大交易杠杆和手续费。杭交油是杭州叁点零主要的非法原油业务,投资人的所有资金全都在交易所公司帐户内运转,根本没有进入到现货市场。交易所按比例提成,而且这套单位系统随时对会员单位开放所有权限。 2、杭州三点零会员单位以公开的方式,运用新闻媒体大造舆论,并以高回报、高利率为诱饵,从不告知任何风险,诱导受害者进行投资 。 事实上,杭州三点零把投资做成了对赌,手法隐蔽,发展了那么多的黑心会员单位,会员单位再把无数投资人骗入赌局,让投资人与会员单位对赌。这是一场怎样血 腥的对赌?看别人的底牌,借对方之手出牌,想怎么玩你就怎么玩,从头到尾不是在对赌了,纯属恶意诈骗客户的钱财不是吗?那些指导老师的工作一方面是让投资 者在交易中赔钱,一方面是诱使投资者频繁交易,不仅帮平台赚取了高额手续费,同时自己也可以提成,最终,投资者投得越多,赔得越多。这类所谓的大宗商品交 易,所有产品根本不是可以获利的正当投资,而是必赔无疑的陷阱。 四、虚构资金第三方存管 公司承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而公司使用的只是银行的一个 转款通道,资金第一时间到了公司账户,公司可以随时提款逃跑,经咨询银行客服,解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。 五,虚构现货交易事实 公司虚构商品, 白银,沥青。其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。 六,虚假交易软件 公司承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具 七,冒充分析师,投资顾问,诱导报案人做单 承诺安排分析师一对一的指导做单 分析师,喊单老师为了赚钱频繁喊单错误指导,以至于爆仓。 北京师范大学刑事法律科学研究院副教授周振杰认为,从刑法角度而言, 贵金属现货骗局 整个过程中行为人可能涉及到的罪名主要有三个:诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪。 周振杰说,不具有贵金属期货交易资格而诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真 相的规定,构成诈骗罪。其次, 现货骗局 通过签订投资理财协议实施,所以可能触犯刑法第二百二十四条在签订、履行合同过程中以其他方法骗取对方当事人财 物的规定,构成合同诈骗罪。第三, 现货骗局 本质上是非法期货交易,而从事期货交易需经过证券监管部门批准,因此行为人可能构成刑法第二百二十五条规定 的非法经营罪! 现在我已向天河区公安局报案,已正式立案调查,一旦掌握你们犯罪的证据,要求公安机关依据新出台的人民银行2016 86 号文件申请杭州叁点零公司及其会员广州国安投资有限公司帐号紧急止付,快速冻结,你们就等待着法律的公正审判吧,提醒广大投资者千万别掉进这吃人不吐骨头 的现货原油陷井,据我查阅相关资料,中国就四家正规期货公司,国务院也从没批准任何一家经营现货原油的资质,敬告各位投资者,珍惜生命,远离黑平台! 杭州叁点零公司,你的下属机构的诈骗出千方法已经原形毕露,你还不闻不问吗?那就让有正义感的伙伴帮我一起顶顶吧,让全中国人都知道其会员单位出老千抢劫 百姓的血汗钱,况且赌场还有规矩,你这是什么规矩?分明就是抢劫!名为现货,却从没收到任何实物交割,T+0的交易机制,没有发票,就是涉嫌非法期货的交 易,挂羊头卖狗肉!本人虽然在股市上输了上百万,但都是合法的,心甘情愿的,你们就是赌场出千,本人绝对不服愿与你们诈骗公司抗争到底,直到维权成功! 叁点零的受害者赶紧联合起来,加入千人维权群377430255,向诈骗我们血汗钱的公司讨回我们的损失,一天不解决,就天天网上飞,周一你们就可以看到10多个论坛的新闻报道了

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