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得一容易b2b是传销吗? 已经立案, 涉嫌非法传销!!

2018-01-31 11:03  来源:未知           

近期闹得沸沸扬扬的得一容易电商平台佣金停发事件终于有了初步说法,其电商平台依易网商“消费返利”模式的实际操盘者——长沙缪迪电子商务有限公司已被立案侦查。

2017年5月19日,长沙市打非办、长沙市公安局联合发布公告称,长沙缪迪电子商务有限公司(简称长沙缪迪)涉嫌非法吸收公众存款案已被长沙市公安局雨花分局经侦大队依法立案侦查,并呼吁参与集资的单位和个人,尽快进行初步登记和集资情况确认。公安机关将积极受理集资参与人初步登记,询问确认集资参与人集资情况。

又是“消费返利”惹的祸

查询国家企业信用信息公示系统和企查查系统得知,湖南得一容易电子商务有限公司(简称得一容易)成立于2012年。

目前得一容易的注册资本为2000万,第一大股东为谭政,持股42.5%;第二大股东为自然人缪迪,持股25.5%。

2017年3月9日,因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”,得一容易被列入经营异常名录。

公司官网显示,得一容易旗下拥有电商平台依易网商,公司称其为“泛中心化、全模式、全产业链开放电商平台”。

国家企业信用信息公示系统显示,2015年11月,长沙缪迪成立,自然人缪迪持股100%;2016年1月,自然人缪迪入股得一容易,增资扩股后成为其二股东;2017年2月28日,长沙缪迪注销。(本文转自防骗大数据:FPData)

据调查,虽然存续期仅有16个月,但长沙缪迪成为当时依易网商“消费返利”模式的操盘者。该模式宣称,注册会员在依易网商平台上购买某些特定商品,下单后不仅可以获得商品,还能获得高额返现,回报率超过两倍。该模式吸引了全国各地大量消费者参与其中,吸收了巨额资金。

2017年初,依易网商停止返现,平台陷入瘫痪。

近日,长沙市公安局雨花分局经侦大队已经依法对该事件进行立案侦查。初步侦查表明,长沙缪迪涉嫌非法吸收公众存款。

参与人请在60天内完成初步登记

5月19日,长沙市打非办、长沙市公安局联合发布公告呼吁,长沙缪迪涉嫌非法吸收公众存款案的集资参与人,尽快进行初步登记和集资情况确认。

1、先进行初步登记

(一)登记时间:自本公告公布之日(2017年5月19日)起60日内。

(二)登记地点:长沙市雨花区桔园路11号,长沙市公安局雨花分局经济犯罪侦查大队。

(三)登记事项:本人姓名、性别、身份证号码、联系电话、现住址、集资额、已收回本金额、利息额。

2、再等待询问确认

(一)询问确认时间:办案单位将通知集资人在指定时间到指定地点接受询问。

(二)集资人确认须提供的材料:

(1)参与集资人个人有效身份证明,包括:身份证或公安机关出具的户籍证明等。上述身份证明须同时提供原件及一份复印件,身份证正反两面应复印在同一张A4纸上。

(2)借款合同、借款凭证等凭据的原件及一份复印件。

(3)本人第一次集资至最后一笔集资的资金支付凭证及银行交易明细(现金、转账或是POS机刷卡转账)、出借人收到借款人支付利息和退还本金等相关交易明细及凭证。

【提示】“高额消费返利”类网站涉嫌犯罪

其实,早在2012年,公安部、国家工商总局、商务部、工业和信息化部、银监会就曾联手发布提示——部分“高额消费返利”类网站涉嫌违法犯罪。

原文:

当时,五部委提示称:近期,多家以“消费返利”、“购物返本”为运营模式的网站及所属公司因涉嫌违法犯罪被有关地方公安机关、工商部门立案调查。 (本文转自防骗大数据:FPData)

现初步查明,涉案网站以高额返利或回报为诱饵,按层级发展会员、代理商、加盟商加入,收取巨额佣金,获取非法利益;一些会员、加盟商、代理商受高额返利诱惑,投入大量资金,虚构商品交易,参与违法犯罪活动,从中牟利。对部分网站及所属公司进行司法审计发现,不少处于亏损状态。

此类网站具有以下七个特点:

一、以在一定时期内可以获得全额、定期返本等高额回报或收益为宣传内容,诱惑群众加入;

二、鼓励加入者发展会员、代理商、加盟商,并按照发展下线或变相发展下线的数量和消费金额,对先加入者予以晋级和支付报酬;

三、存在大量虚假交易行为,即部分加盟商、代理商、会员等在无实际商品交易的情况下,通过直接缴纳一定比例佣金获取高额返利或报酬。

四、返利及支付报酬的资金主要不是来源于商品销售的收入,而大多来源于加盟商、代理商、会员缴纳的费用;

五、大多数加盟商通过抬高商品价格,把应由自己承担的向网站缴纳的费用转嫁给会员;

六、大多未取得电信业务经营许可;

七、“高额消费返利”、“购物返本”等经营模式违背市场经济规律,资金运转不可长期维系。一旦资金链断裂,网站无法继续经营,多数加入者所投入资金难以收回。

五部委提示指出,一些企业夸大或虚构此类运营模式的盈利前景,在实际经营收入及利润无法支撑的情况下,通过发展人员和非法吸收资金维持运转,严重扰乱正常的市场经济秩序,侵害群众和单位的合法权益,损害正规电子商务企业和行业形象,已涉嫌传销或非法集资等违法犯罪。

请广大群众认清上述网站及其运营模式的实质,自觉抵制,拒绝参与,防止自身利益受损。同时,欢迎广大群众主动向有关部门提供有关违法犯罪活动线索,积极建言献策,广泛参与整治,共同营造良好的市场环境,保障电子商务行业的规范、有序、健康发展。

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