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长春再度摧毁一特大电信网络诈骗犯罪集团,赴泰州直捣“水房”!

2018-09-09 10:39  来源:采集           

9月7日,长春市公安局政治部宣传处会同九台区公安分局联合召开新闻通报会,对九台区公安分局在刑警支队大力支持下,经过艰苦鏖战,成功侦破由以“冒充公检法”手段进行电信网络诈骗的特大系列案件进行通报。

长春再度摧毁一特大电信网络诈骗犯罪集团,赴泰州直捣“水房”!

长春再度摧毁一特大电信网络诈骗犯罪集团,赴泰州直捣“水房”!

长春再度摧毁一特大电信网络诈骗犯罪集团,赴泰州直捣“水房”!

“水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。”在中国传统文化意识里,水是财富的象征,被赋予各式美好寓意,就连被认为比弯腰拣钱还容易的电信诈骗集团内部,负责资金转账分流的核心窝点也被冠以“水房”称号,网络电信诈骗集团以现实的结构和虚拟的方式伴着无数被害人的血泪催生着链条式产业黑金。
2018年6月25日,九台区公安分局在市刑警支队反电诈中心及相关部门的支持下,经过艰苦鏖战,侦破由以“冒充公检法”手段进行电信网络诈骗的特大系列案件,捣毁其设在江苏泰州的“水房”,抓获犯罪嫌疑人12名,案件涉及500余名被害人、资金3000余万元。
能卖钱的银行卡
长春再度摧毁一特大电信网络诈骗犯罪集团,赴泰州直捣“水房”!

长春再度摧毁一特大电信网络诈骗犯罪集团,赴泰州直捣“水房”!

今年6月10日,九台区公安分局刑警大队在工作中获得线索,居民张某旭通过微信群以及朋友圈发布信息,大量收购银行卡,对象多为在校初中、高中学生。
把黑手伸向学生,利用孩子心智尚未成熟、阅历不够丰富而以利益引诱,为违法犯罪提供帮助,无法容忍。
不管用作何途,此类行为已属严重妨害信用卡管理的犯罪行为,其后一定涉及其他更为严重的违法犯罪,骗取贷款?非法传销?电信诈骗?……
“必须查明情况,坚决打击与信用卡相关的各类违法犯罪。”九台区副区长、公安局长李金责成刑警大队立即开展调查。
“你好!听说你收购银行卡,我有卡要卖。”
“你是干什么的?怎么知道我买卡?”
“我是某中学高三学生,有同学说你在微信上发的,多少钱一张?”
“一类卡800元,要有身份证复印件、绑定电话卡、银行U盾,可通过网银大额转账那种。”
民警通过网络伪装身份与嫌疑人取得联系,被告知符合要求的收购条件,数量不限。
“我和同学准备了10多张,在哪里交给你?”
“你把手中的银行卡拍下照片发给我看一下,先不见面。”
“看到照片了,行,以后再新办的要某某银行的,我们取款方便。”
“你这样神神秘秘的,是不是用银行卡干坏事儿啊?”
“干什么事都和你们没关系,你我都赚钱就OK了,管那么多干什么?”
嫌疑人反侦查能力让他们做事十分警觉,对此民警也表现出不着急的样子,始终保持着不紧不慢的联系频率。
“你们到底做什么买卖,高价收这么多的卡?可别赔了!”
“你真磨叽,怎么能赔钱?实话告诉你,我们用来电话诈骗别人打款用的,前几天刚骗了100多万,怎么能差这点儿小钱呢?”
连续试探,终于摸清了购卡的真实意图,民警们兴奋不已。
“你到底买不买?我和同学不敢说你买卡做什么,怕说了他们不卖给你了。”
“行!上午10时,某宾馆门口见。”
……
经过一周的努力,民警终于取得了嫌疑人的信任,同意见面交易银行卡。
突破口由此打开。2018年6月21日,民警在约定的地点将嫌疑人张某旭抓获。
经审讯,张某旭如实供述了自己在九台区内大量收购的银行卡并高价出售给了其上线九台区居民刘某廷,并供述自己与其女友温某前几日曾在江苏省泰州市一租用的居民楼内,与刘某廷等10余人在负责人夏某和两名台湾人的指挥下,通过电脑对电诈赃款网银转账操作的事实,
当日,温某落网。
严密的电诈网络
长春再度摧毁一特大电信网络诈骗犯罪集团,赴泰州直捣“水房”!
根据侦查,网络电信诈骗团伙构成多为五部分构成:
“菜商”是依据不同人群提供数据分析,设计编写剧本,供诈骗使用;
“卡商”是诈骗犯罪提供大量银行卡,供赃款存入和支出;
“话房”是根据剧本拨打电话,分步骤骗取被害人向指定账号汇款;
“水房”是将赃款汇总整理分流再转出的处理中心。
“车手”是负责提现分赃的人员。
从掌握的情况,张某旭作为“卡商”,供述泰州情况却疑似“水房”。
之所以说疑似,是因为“水房”在网络电信诈骗犯罪中位置最重要,处于此类犯罪的中心环节,核心证据在这里汇聚。慑于我国严格的资金风控机制、网络安全支付和打击相关犯罪力度,“水房”多设在台湾或者境外。
随着侦查深入,所有证据指向确认“水房”的事实。
案情重大,省公安厅副厅长、副市长、公安局长吕锋要求迅速精准出击,捣毁网络电信诈骗网络;长春市公安局党委委员、副局长刘省伦要求九台分局联合刑警支队反电诈中心及相关部门成立专案组,立即开展工作。刑警支队支队长林亚东抽调精兵强将和专业力量,与九台区公安分局刑警联合,第一时间展开工作。
九台区公安分局副局长戚长明,一位有着30年刑侦工作经验的老刑警,因胃部肿瘤正入院治疗做病理检验,等待着医学的宣判。在了解案件情况后,他偷偷藏好化验单、隐瞒病情,返回工作岗位,不顾领导和同志们的劝阻,请命出征,让全体参战兄弟为之动容。
网络电信诈骗集团各环节结合紧密,区块独立,每名成员都有自己的工号和相应职责定位,内定联系暗语,一有风出草动立即采取阻断方式,躲避侦查。
张某旭和温某如果一定时间内不与上线联系,必然引起对方怀疑。为此,李金局长、戚长明副局长亲自审讯,从法律、人性与道义等方面对其呼唤感召,争取到二人同意配合公安机关工作。
此间,省公安厅刑侦局局长岳喜田等领导及相关部门对案件侦破工作从法律界定、现场抓捕、证据固定等多层面提供了强有力的支持与帮助。刘省伦副局长更是坐镇专案组,研究方案,指挥行动。九台区公安分局刑警大队全员上案,与刑警支队反电诈中心密切配合,众志成城。
赴江苏泰州侦查
长春再度摧毁一特大电信网络诈骗犯罪集团,赴泰州直捣“水房”!

长春再度摧毁一特大电信网络诈骗犯罪集团,赴泰州直捣“水房”!

6月24日,戚长明副局长带领7名警力乘飞机赴江苏省泰州市开展前期工作;九台区公安分局刑警大队长刘宏岩带领刑警20名警力随后乘坐火车赴泰州。
刚过夏至的泰州,烈日骄阳,热浪滚滚,体感温度飙升至38度,白天的街路上人流稀少。
民警很快抵近“水房”所在的某高档小区,这里安保严格,外来人员进入需要登记,小区四周的围墙是剪枝造型的绿化带,想象出来站在22楼靠东侧的“水房”,对三个方向的风吹草动都一览无余,再加上不定时出现的明哨、暗哨、流动哨,骗子的警惕登峰造极。
“我们掌握该团伙有约10名成员,除落网的两人外其他人形特征和活动规律并不熟悉,要力求通过充分的外围工作,实现包括主要犯罪嫌疑人和证据全部拿下的最大战果!”刑警支队四大队大队长赵明对打击网络电信诈骗犯罪经验丰富。
以夜幕作掩护抵近侦察是唯一选择。先期到达的同志们两人一组,蹲坐或躺倒在绿化带墙中,折枝编帽,选择与楼门大厅的理论观测死角,逐一对进入目标楼道单元门的人员拍照,将图像传回指挥部进行辨认。
“水房”的工作时段是24小时,确保诈骗所得赃款最快时间分流。注定是不眠之夜,同志们都被树丛中的蚊虫叮咬得满身大包,却没有一个人叫苦叫累,黑暗中警惕的眼睛不放过点滴线索,目标人员一个个得以确认。
次日上午8时,骗子交接班的时间点,白班的进去了,夜班的还没有出来。
上午10时,嫌疑人刘某廷携带手提箱乘出租车离去,丁某走出小区,转角不见。
怎么办?抓不抓?虽然预判多个可能出现的情况亦做出了针对性方案,但当时选择一个适合抓捕的节点很难,每名同志都清楚,最关键的两名台湾籍主犯不确定是否在楼内。
“把握住时机,一网打尽;把握不住,前功尽弃。”九台分局刑警大队教导员张奕军形象地回忆起当时的紧张和艰难。
再等等,别着急……战友们相互鼓励着。
时间一点点过去,民警对抓捕现场各自的职责清楚明晰,对房屋结构图早已烂熟于心,特别是对电源插座处的保护,因为一旦面对抓捕,嫌疑人第一反应不会是躲避,而是断电!
根据事先掌握,涉案电脑安装特殊软件,数据通过境外服务器提供的“云” 传输,断电意味着所有网银转账记录等电子证据的消失,15分钟不回复,台湾诈骗集团总部将启动止停程序,彻底切断联系。
等待对同志们来说是一种煎熬,克服24小时的无休无眠,耐住酷热,忍受饥饿,期待胜利早些到来。
捣“水房”人赃俱获
长春再度摧毁一特大电信网络诈骗犯罪集团,赴泰州直捣“水房”!
长春再度摧毁一特大电信网络诈骗犯罪集团,赴泰州直捣“水房”!

临近午时,专案组民警发现两名台湾籍犯罪嫌疑人与团伙成员在当地的负责人夏某军先后进入“水房”,最佳时机出现,但此时大部分警力还在火车上,另有三名同志未在现场,外出取证和外联。展开抓捕,在场只有5名警力,警匪人数比最多是1:1,这还是乐观的估计。
机不可失,行动!命令下达。戚长明副局长迅速汇集民警至门厅处,同时根据形势分析,制定抓捕策略。
真是多行不义必自毙,冥冥之中有天意。正当民警苦思冥想为求周全之时,一位外卖小哥的电话让民警兴奋不已。
“你好,2201的顾客么?请开门,你点的外卖到了。”
“2201?”连日来这个数字对同志们来说不知默念了多少次,民警目光相聚,彼此会意,一同挤进电梯。
液晶屏幕显示22。民警们蹑足潜踪,跟了过去,2201的房门已经打开,等来的不是午饭而是警察。
戚长明副局长一个箭步冲上前去,推开外卖小哥,带领民警冲入室内。包括台湾人陈某翰、林某仰及泰州负责人夏某军在内的五名犯罪嫌疑人瞬间发懵,愣在那里。
房间内,多台电脑屏幕滚动刷新着收付款信息,跳动的数字记录着一笔笔丑恶。无线传输和处理设备发出蜂鸣声,几百张银行卡和电话卡平铺在地上,由表及里无不显示“水房”强大的数据处理能力。
“别动!”一声断喝,民警一把拨开台湾人林某仰伸向电源的手腕。专案组将“水房”完全控制。
专案组的准备称得上充分,带来的黑色头套、不干胶数字标识,电子硬盘……嫌疑人的工位和工号对应,贴好标签,固定好证据。
“还有三人不在,他们都去哪里了?”
“丁某去外出买东西,甘某亮在宿舍睡觉,徐某乘飞机回九台收取银行卡了”……
分头审讯,嫌疑人交代了三人去向。
分组抓捕,熟睡的甘某亮就稀里糊涂地美梦变成了噩梦;在空中还盘算发财的刘某廷一出机场被“请”进了警车;购物回来的丁某把钥匙插入锁孔刚拧半圈,正寻思往日如同上锈的房门今天跟安了遥控器一般好开启时,就被戚长明副局长拽进了屋里制服。
未等押解犯罪嫌疑人的列车抵长,捷报再传,团伙成员徐某、张某在九台收购银行卡时被专案组抓获。至此,电信诈骗团伙“水房”涉案成员共12人全部落网。
经审查,嫌疑人交代了以夏某军伙同台湾人陈某翰、林某仰(女)、刘某廷为骨干,在电脑上以网上银行转账的方式转移赃款,并大量收购他人银行卡出售给台湾上线“水总”,用来冒充“公检法”等国家机关工作人员诈骗的犯罪事实。
已掌握证据显示本案涉及全国多地500余名被害人、赃款3000余万元。
警钟长鸣防电诈
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长春再度摧毁一特大电信网络诈骗犯罪集团,赴泰州直捣“水房”!

透过案件分析,化身正义的骗术更具有欺骗性,骗子认为在世界上人口最多的最大经济体中行骗,会财源滚滚,骗之不绝的,网络电信诈骗使群众财产遭受巨额损失,给被害人身心、家庭带来严重伤害,甚至影响受害人生命安全和社会稳定。
诸多冒充“公检法”诈骗案件,骗子的“演技”根本谈不上“精良”,有的可以说是漏洞百出,往往利用一些群众趋利避害、摆事疏通、占小便宜等心理,广泛撒网,重点跟踪,践踏着群众对公权的敬畏和信任,严重损害党和政府的国家机关的声誉。
该团伙中的九台人或为在当地打工或被同乡召集,面对金钱的诱惑走上犯罪道路,特别是回到家乡,选择以16周岁以上具备独立办理信用卡能力的学生为对象收购银行卡,危害性更为严重。长春公安对网络电信诈骗始终保持全链条打击的高压态势,相继破获了一大批有影响案件,打掉了一批犯罪团伙,警方提醒广大群众提高反电诈意识,增强识别能力,不给犯罪分子可乘之机,积极提供线索,协助公安机关破获电信诈骗案件。
作者:郑可欣编辑:刘颖

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