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信和财富被曝回款逾期暗藏坏账 最大股东涉非法

2018-07-27 16:00  来源:未知           

信和财富去年曾被曝出大面积逾期的消息,如今过去9个多月了,网上关于信和财富的传闻依然不绝于耳,记者对此展开调查与采访,但求证的过程却异常艰难

  对此,《投资者报》记者展开调查,并通过多种渠道试图联系该公司进行采访,但截至发稿未果。  信和财富自去年被曝大面积逾期以来已经过去9个多月,然而仍有消息称,其存在部分回款未到账的情况。公司资金运转状况是否良好?网上关于信和财富的讨论在持续升温,真相到底如何?

被曝回款逾期

2016年10月,网上流传着据称是由信和财富业务员发布的一则提现规则调整的通知。该通知显示,信和财富根据监管要求,自2016年10月1日起,对于之前在信和财富进行线下投资的客户到期之后的回款规则做出调整:自客户投资到期之日起,信和财富为客户寻找债权受让人;转让未成功前,客户持有等待期间收益,转让成功日期最快为3个工作日,最晚不超过一个月。

在这之后,有投资者称,迟迟未收到回款,从开始的逾期一个多月,到后来的100天、4个月,直到现在逾期已有9个多月,仍有回款未收到。不过此消息未获得信和财富方面证实。与此同时,信和财富的线上及线下平台依然有投资者在买进。

就在近日,有自称是信和财富离职员工发表了一封公开信(下称公开信),信中透露以下几个要点:一、信和汇金门店大面积关闭,员工成批离职,线下和线上平台没有足够多的新增债权消化理财端进入的资金;二、信和财富董事长夏靖早在海外做了很多投资,其次是一些三四线城市的房地产项目,其三是用于各关联公司,已涉嫌自融。以上这些投资都未能带来较大收益,往往以失败告终;三、夏靖涉及的民间借贷案高达1688件,其中包含以他个人名义而不是信和汇金名义起诉追缴的大额借款,这些借款金额高达几千万甚至1亿元,信和财富还有5000多例未追缴回的坏账。

在这封公开信中,最值得注意的是,信和财富理财端吸纳了庞大的资金(公开信中称已达400亿元),而信和汇金债权量最多只有200亿元,剩余的巨额资金去向不明。不过目前这封公开信的真实性未获证实,记者多次试图采访信和财富方面进行求证也未果。

另一方面,信和财富依然高调进行广告宣传与慈善活动,看起来公司似乎并不缺钱。

曾涉嫌非法集资

《投资者报》记者通过天眼查企业信用软件查询获知,信和财富投资管理(北京)有限公司曾两度被列入经营异常名录。2015年8月19日,信和财富因“通过登记的住所或者经营场所无法取得联系”被列入异常经营,同年9月29日,其依法办理住所或者经营场所的变更登记被移出异常经营;2016年6月20日,信和财富因“公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假”再次被列入异常经营,同年7月4日更正公示的信息被移出异常经营名录。

(责任编辑:admin)

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