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湖南湘商商品现货交易下属的185会员单位上海熊刘资产诈骗

2018-04-25 19:10  来源:未知           

我叫张美莲,手机号13486106966,2015年8月在湖南湘商商品现货交易市场有限公司下属的185会员单位上海熊刘资产管理有限公司开户,当时因为我已经在湘商开过户,业务叫我借了身份证开户,因为翻本心切,又不想给家人知道,所以问戴学生身份证号32090219860306703X.开了户,该会员单位在上海市闵行区莲花南路1600弄88号222室,,经营范围是资产管理,投资管理,日用品批发,不得从事增值电信,金融服务,可是该公司业务帮我开户、入金、从事现货原油、白银交易,登陆账户1858888875。开户不到一个月时间让我亏损20万元。揭露罪证如下:  1、根据2016年7月14日《商务部公示137家不具有原油经营资质的交易场所及会员企业名单》中,第51家;湖南湘商商品现货交易市场有限公司以上单位不具有原油、成品油仓储、批发、销售经营资质。既然平台没有原油资质,招募的200多家会员单位,当然也包括这家185会员单位,就更没有资质了,出师无名啊。上海熊刘资产管理有限公司不得从事增值电信,金融服务的公司,公司的经营范围是投资咨询、信息咨询等,没有现货原油、白银的经营,根本就是超范围经营、无证经营,违法违规经营,利用网络虚假宣传,诱导客户获取信任,代客开户,上海熊刘资产管理有限公司,当地的工商监督管理部门岂能坐视不理,这是官商勾结,包庇犯罪吗?  2、会员单位的开户李老师:带我满仓操作一下亏损10万,然后又推介张老师带做,又一下亏损10万,然后以交易所问题又带我湖南久丰开户做单,现在久丰会员单位060已经被抓,明显湘商会员单位185上海熊刘资产管理有限公司也是存在着诈骗和坑害投资者的行为啊,因为叫单老师同一个啊。因为本身就是一种对赌的交易模式,所以会员单位要千方百计让客户亏钱,以达到自己巨额获利的目的,赚取客户的;头寸。反之,如果哪天客户一不小心没有听喊单老师的指挥,自己下单,赚钱了,那会员单位就要赔钱了。谁会愿意赔钱呢?所以,喊单老师每天拼命的喊反单,让客户重仓,最后爆仓。当然为了掩人耳目,老师喊单也是有技巧的,也让客户尝点甜头,少赚多亏,利用个别客户的赌徒心态,持续加金,最后倾家荡产、血本无归  3、平台、会员单位所谓的现货交易,看不到实物,没有实物交割,没有仓储和运输,其实就是虚假交易,并通过后台控制交易盘面,造成我们的巨额损失。打着现货交易的幌子,做着非法期货,伪期货的勾当。没有看到任何实物的大小多少,没有实物交割(没有任何的发票、收款收据),没有仓储(没有国土资源和城建部门的规划许可)、没有运输(没有在当地交通运输管理局备案,取得《危险化学品运输许可证》)、所有交易的软件没有在保安部门备案、取得安全等级的定级(湖南省保安厅)、没有交易资质和许可(没有经主管部门商务厅、金融办的关于现货原油,经营、销售、批发的备案、批文和许可)、没有取得当地安全监察部门批准的《危险化学品经营许可证》。  4、湖南湘商商品交易中心现在是公然对抗中央清理整顿的要求,拒绝我的投诉,以会员单位解除关系为理由推脱,可是上海熊刘资产管理有限公司工商显示还在营业中,湘商交易中心这种做法没有好下场,湖南澳鑫平台被取缔就是最好的例子。诈骗的钱一天不吐出来,我们维权者绝不罢休,死磕到底。骗子不但对抗中央和政府,还把成千上万的难友树为敌人,这是最愚蠢的事,后果不堪设想。中央怎么会不知道,现在就看交易所的态度,骗子和贪官都命悬一线。他们干的事情不是简单的诈骗,是动摇国家的执政基础,强行掠夺国家财富转移海外的祸国殃民的历史罪人。每天肆意挥霍我们的钱财,可以睡得安稳吗,牢狱之门在向诈骗犯招手,不管是主犯或是从犯,都是同罪,一个都跑不了。  5、上海熊刘资产投资有限公司赚了我们的手续费、点差、过夜费以及头寸(投资人亏损的钱),我损失20W左右,再乘以33倍的杠杆,再乘以13%的增值税率,应交税款:20W×33×13%=85.8W,请问交易所,会员单位你们赚了这么多钱,这么大的金额,你们向税务部门申报缴税了吗?所有被骗难友加起来上百人,偷税漏税金额数以亿计了。据我所知,企业所得税是只能减,不可能免的。你们的发票登记记录或收款收据应该和我们受害者手上的银行流水账单对上号,若对不上号,那就是偷税漏税,造成国家税收严重流失的,不依法履行职责、尽职尽责的,不去追回税收流失的,问责起来,谁也承担不了这个责任和后果。现货原油交易至今,我们没有收到任何的收款收据和发票。开户、签约后,直接将资金以;会员入金的形式打入平台对公账户,然后再分流到各个会员单位,客户损失的钱,平台留20%,其余分给会员单位。不论资金的去向如何(平台所有的公户、私户、明暗账户的银行流水可以查,E商贸通交易结算后资金流向了哪里也可以追溯),会员入金是先打到平台,再由平台转账到各会员单位作为;头寸收益(就是我们损失的钱);会员入金有银行流水作证明,是不是要依法纳税呢?不管是平台缴纳、还是会员单位缴纳,抑或是两边都要按照收入增值部分纳税,这些都属于国家税收要依法纳税吧。手续费、点差、过夜费、服务类衍生费用这些可能已经纳了税的,那绝大部分作为;头寸的资金,已经流向了会员单位的账户,这些钱不算增值部分吗?不需要依法纳税吗?  在此,我愿实名举报上述平台及会员单位赤裸裸的诈骗行为和偷税漏税行为。请媒体网络的朋友和相关监管、执法部门,彻查全国目前盛行的非法现货、期货、贵金属交易经营场所,严厉打击金融犯罪,为受骗人民讨回公道,还我们一个公平、健康、和谐的金融环境。

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