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湖南有色金属交易平台及1016会员诈骗群众血汗钱

2018-02-05 07:24  来源:未知           

  平台一:湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司  法定代表人:冯子勇 电话18607318966  常务副总裁:范荣  公司网址:(  公司地址:湖南省长沙市湘江中路万达国际广场C3栋的12层。  交易中心电话:0731-83085318  经营范围:金属及矿产品、能源化工、农产品、IC卡、邮票、工艺品、文化艺术品(国发【2011】38号及国办发【2012】37号文禁止的除外)现货交易并为其提供电子交易平台服务;仓储仓单的管理及服务;仓储物流服务;商品进出口业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  公司二:重庆迈金营富企业管理咨询有限公司(个人独资公司),住所地:重庆市南岸区南坪珊瑚路92号1单元7-2,是湖南有色金属交易平台的会员单位,会员代码1016号,注册号/统一社会信用代码:500105008579186 ,法定代表人: 李正华。  人员三:谢某,微信名谢老师,微信号码xiexue4225225(重庆),电话:18627778652。  二、依据  《公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件》第 46 条金融交易诈骗  犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后, 又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。  《中华人民共和国刑事诉讼法》  第一百一十条 人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候, 不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。  三、理由  (一)公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗  电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的,利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,骗取他人财物的一种犯罪行为。尽管公安机关开展了持续不断地打击,但是受各种因素的影响,电信网络新型违法犯罪活动仍然快速发展蔓延,形势严峻,危害突出。电信诈骗团伙中,有专门成员负责编写诈骗剧本,紧跟社会热点,针对不同群体,量身定做、精心设计、编制骗术,其犯罪类型多,手段变化快。恰恰符合报案人的案件事实,骗子通过不法渠道购买报案人的电话号码,利用电话联系诱骗报案人投资,通过互联网远程帮助报案人开户,安装交易软件,虚构现货交易事实,通过虚假交易,达到骗取报案人钱财的目的。  (二)虚构资金第三方存管  骗子承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服,解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。  淘宝的支付宝也属于第三方监管,我们在淘宝买东西,钱先划到支付宝,收到货后,支付宝才转给卖家,就是这个道理,而骗子公司,是客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了骗子账户,然后在通过虚假交易,只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。  (三)虚构现货交易事实  虚构商品,原油,白银,沥青。其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。  (四)虚假交易软件  骗子承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具  (五)冒充分析师,投资顾问,诱导报案人做单  业务员为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。迷惑诱导被害人,开户交易。趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,团伙作案,反侦查能力增强,  (六)隐瞒事实虚假宣传  开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易.骗子网站宣传,省发改委立项,省商务厅,金融办批文,后经证实都是虚假的宣传,根本就没有任何批文  (七)虚拟交易客户  一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单,没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌,对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局,会员单位和客户对赌,平台从中抽头盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,骗子之所以不愿意赔钱,就是平台,会员单位,业务员已经瓜分了赃款。有的业务员,月薪能拿到几万,几十万,客户经理级别的能到上百万,高利润的诱惑,促使这帮骗子冒险行骗。会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。综上所述,嫌疑人已经构成了诈骗罪的构成要件.诈骗罪(刑法第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒zhenxiang的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。   四、涉嫌犯罪的事实:  (一)涉嫌金融交易欺诈:据说是分析师王进(不知道真假)在未对本人进行业务说明及风险揭示下, 采取欺瞒手段给本人开户赚取交易佣金甚至让本人经济受损失平台赚钱为目的,虚构事实,夸大收益不实陈述为手段。已经触犯公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件中的第46条,“金融交易诈骗”: 犯罪分子以湖南久丰金属现货交易市场有限公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取客户资金。居间商王进没有告知我现货市场只是一个虚拟交易,是一种风险极大的做市商的“对赌”游戏,更为可气的是平台还可以看见我的所有交易记录和资金来进行这种所谓的对赌,对于我来说只要入了金,就成了平台案桌上的一块肉,任平台任意宰割。所谓炒沥青、原油根本没法实物交割,其实就是国家正在严厉打击的非法期货行为。居间商王进故意喊反向单、刷单、扩大止损、鼓励我重仓操作、诱导加金等手段,把我银行账户里的钱,通过电子虚拟交易盘这个软件上走个形式,就“合理合法”的占有了。  综上所述,我有足够的证据证明嫌疑人为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒zhenxiang,利用欺诈的手段,把受害人银行卡中的存款7万元以上骗走,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条,第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以涉嫌诈骗追究其刑事责任。  二)其资金第三方托管涉嫌欺诈   武汉杰成融汇投资管理有限责任公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方存管业务,但实际上我的钱都是直接打到了平台账户,资金安全完全得不到保障。根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定;国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,平台开户行已经违反上述规定,同时其所做的银行第三方存管也是欺骗宣传。

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