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要求对武汉财商财富顾问有限公司案依法全面侦

2018-04-06 15:43  来源:未知           

  武汉江汉区人民检察院检察长:  武汉财商财富顾问有限公司(简称财商公司)案发巳经一年零十个多月了,在广大受害者提供了大量的财商公司5名犯罪嫌疑人和武汉长和投资担保公司、及喻刚、陈明星集资诈骗、合同诈骗犯罪事实和证据的情况下(一是财商公司勾结武汉长和投资担保公司,违法违规超值担保1.2亿元[该公司注册资金是一个亿];二是2016年2月12日喻刚接手财商公司后,在公司营业执照和法人没有变更到位的情况下,就开始非法经营,非法收入达1.05亿元,另外,喻刚还虚构伪造武汉长和投资担保公司担保合同,湖北省经信委文件附后);在诈骗资金去向未全部查清的情况下,江汉区公安分局岡顾事实以"非法吸收公众存款罪"向江汉区人民检察院移送了财商公司5名嫌犯的案件侦办材料。我们认为是违反法律法规规定的。而法律依据就以最高人民法院(巜法释(2010)18号》和最高人民检察院发的巜高检诉(2017)14号2017年6月1日》文件的法律法规依据来讲:(引用原文如下)"(二)集资诈骗行为的认定  14、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,是集资诈骗罪的本质特征。是否具有非法占有目的,是区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的关键要件,对此要重点围绕融资项目真实性、资金去向、归还能力等亊实进行综合判断。犯罪嫌疑人存在以下情形之一的,原则上可以认定具有非法占有目的:  (1) 大部分资金未用于生产经营活动,或名义上投入生产经营但又通过各种方式抽逃转移资金的;  (2) 资金使用成本过高,生产经营活动的盈利能力不具有支付全部本息的现实可能性的;  (3)对资金使用的决策极度不负责任或肆意挥霍造成资金缺口较大的;  (4)归还本息主要通过借新还旧来实现的;  (5)其他依照有关司法解释可以认定为非法占有目的的情形。"  据我们所知:  1、本案的"大部分资金未用于正常生产经营活动," 财商公司涉案金额达5.87亿元,有近4个亿的资金没有用于正常生产经营,而是5个股东白条借给了亲朋好友(也就是32个债务人),5个股东为各自利益人争相放款并频繁进行资金帐户上的进出转移变动。 编造虚假的实体经济门店(见财商公司11亿元部分资产列表附件)  2、本案高额回扣的营销刺激费用、大量的经营成本费用支出,"资金使用成本过高,生产经营的盈利能力不具有支付全部本息的现实可能性的;"这在财商促销和奖励、回扣费用成本的财务明细可以查到。另外,在十堰房县办的黑毛养猪场,计划投资500万元,实际投资200 万元,因管理不善,加之拖欠当地饲养人员的工资,案发后被饲养人员自己销售后抵拖欠的工资,不说利息,投资的200万本金一分都没收回。  3、本案"对资金使用的决策极度不负责任或肆意挥霍造成缺口较大的;"财商公司5个股东用白条借给亲朋好友巨资近4亿元,甚至将巨资借给在监狱服刑因病保外就医的黄丰。特别是财商公司最大的股东万年从2015年10月15日到12月31日,利用担任财商公司财务总监的权力,在七十七天的时间,私自作主向彭庆华、黄丰、夏涛、梁博杰、易小贝五人发放借款17笔,金额达1.146亿元;其中借给黄丰、夏涛、梁博杰、易小贝4人12笔巨额资金不计利息,到现在没有追回,江汉区公安也没对这些人釆取司法措施。万年还把公司公款私存,财商公司2016年元月 到2月 出现两次挤兑危机,万年和他妻子邓丽俩人在华夏银行的个人帐号里,万年有两千多万元、邓丽一千多万元没有动用。  4、本案"归还本息主要通过借新还旧来实现的;"因为财商公司成立之初没有任何生产经营项目,中间办的黑毛养猪场、十堰蓝博旺影院投资的本金一分没回,所以资金的归还根本无法通过盈利来归还,归还本息,主要通过借新还旧来实现的(见财务明细及对员工动员见截图)。  按照现行法律法规规定,只要具备一条就可以定罪,而本案条条符合"(二)集资诈骗行为的认定",只要侦察全面,客观公正不偏袒偏护 ,其犯罪嫌疑人的“集资诈骗罪”必将铁证如山。  我们的诉求是:  1、请江汉区公安分局应该对本案彻底全面地依法侦查,定"非法吸收公众存款罪"就是从轻定罪,违反客观事实。要求江汉区公安机关严格按照2017年11月24日最高人民检察院、公安部联合修订印发的巜最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》总则中第二条"公安机关办理经济犯罪案件,应当坚持惩罚犯罪与保障人权并重、实体公正与程序公正并重、查证犯罪与挽回损失并重,严格区分经济犯罪与经济纠纷的界限,不得滥用职权,玩忽职守"执行。把"查证犯罪与挽回损失并重"不能只是查证犯罪,不积极"挽回损失"。  2、请江汉区人民检察院应该对本案明显的犯罪特征(包括受害人提供的证据)依法严格审查,严格办案。  本案集资资金不是用于正常生产和经营活动,没有还款能力是真实的,非法占有的故意是确凿无疑的,必须依法全面侦查、严格法办,实事求是才能得出正确的办案结论。  一年多来,6300多名受害者度日如年,有的连穿衣吃饭都成问题,不少受害者得了重病无钱医治,巳有12名受害者者去世,许多家庭因财商问题妻离子散,还有许多人蒙羞躲债,终日在痛苦中煎熬,看不到尽头。而5人犯罪嫌疑人诈骗5.87亿元的犯罪行为,仅以没有"非法占有故意"定罪,而倾家荡产并非参与经营投资的被骗受害者,却要以"投资损失"自我了结,这公平吗?法不严惩,天理难容!  现在最严重的问题是:江汉区公安分局的侦查材料只查到集资为止,不再查涉及集资诈骗犯罪行为的资金去向、归还能力的证据,直接违了法律法规的要求:"对此要重点围绕融资项目真实性、资金去向、归还能力等事实进行综合判断。"我们有理由怀疑:江汉区公安分局有意内定"非法吸收公众存款罪",仅查集资,不查使用和归还能力,从而包庇罪犯从轻发落!  我们的诉求,要求得到回音和答复!  谢谢公平正义的到来,致以崇高的敬意!  武汉财商财富顾问有限公司集资受害人签名:  2018年4月2日

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