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新华产权大庆会员重庆国元汇通贵金属公司有组织有计划诈骗我3.1万余元

2018-02-26 00:02  来源:未知           

新华产权大庆会员重庆国元汇通贵金属公司有组织有计划有分工诈骗我3.1万余元 被举报单位:新华产权大庆龙油交易有限公司 公司法人:尹兴华 电话:0459-8130279 地址:大庆市开发区新兴大街二号国际石油咨讯大厦 会员单位:重庆国元汇通贵金属有限公司 法人:单和平 电话023-81399933 023-81386219 023-81399960 邮箱: 2033864615@qq 地址:重庆市江北区江北城西大街27号4-3、4-4 被骗经过:2016年4月份,新华产权大庆龙油交易所会员单位重庆国元汇通贵金属有限公司的的业务员陈君(电话15123003120)给我打电话,告诉我做现货沥青可以短时间赚大钱,让我体验喊单。鼓吹一晚能挣几十万元钱,还欺骗有内幕消息,骗取我通过电脑上传给他个人身份证和建行银行卡信息,之后在没有收到任何《交易会员入市申请表》《交易风险提示书》以及《交易会员入式协议》等文件的情况下,被告知已经开户,我于2016年4月27日入金5万,然后自称叫陈君用电话、QQ给我喊单,给我“喊反单”、“频繁操作交易”,导致在2016年4月27日至5月6日期间被骗人民币31625.78元。 经证监会批准成立的合法期货市场只有上海、大连、郑州和中国金融四家期货交易所,商务部也未核准原油期货交易平台。交易账号:0779 7251 3840 210 QQ630381428 一、新华产权大庆及会员单位及重庆国元汇通贵金属有限公司涉嫌存在的违法犯罪事实: 1、自始至终未提供公司营业执照、不能提供工商认定的经营范围、不能提供合规操作相关产品的资质证书、不能提供带盘老师的职业资格证书、对外隐瞒一切公司和个人的真实身份信息; 《期货交易管理条例》第六条 设立期货交易所,由国务院期货监督管理机构审批。 未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。 第十五条 期货公司是依照《中华人民共和国公司法》和本条例规定设立的经营期货业务的金融机构。设立期货公司,应当经国务院期货监督管理机构批准,并在公司登记机关登记注册。 未经国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货公司,经营期货业务。 第八十条 违反本条例规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 《证券、期货投资咨询管理暂行办法》 经国务院批准证券委发布 证委发〔1997〕96号)第三条从事证券、期货投资咨询业务,必须依照本办法的规定,取得中国证监会的业务许可。未经中国证监会许可,任何机构和个人均不得从事本办法第二条所列各种形式证券、期货投资咨询业务,证券经营机构、期货经纪机构及其工作人员从事超出本机构范围的证券、期货投资咨询业务,应当遵守本办法的规定。第十二条 从事证券、期货投资咨询业务的人员,必须取得证券、期货投资咨询从业资格并加入一家有从业资格的证券、期货投资咨询机构后,方可从事证券、期货投资咨询业务。 任何人未取得证券、期货投资咨询从业资格的,或者取得证券、期货投资咨询从业资格,但是未在证券、期货投资咨询机构工作的,不得从事证券、期货投资咨询业务。 第十三条 证券、期货投资咨询人员申请取得证券、期货投资咨询从业资格,必须具备下列条件: (一)具有中华人民共和国国籍; (二)具有完全民事行为能力; (三)品行良好、正直诚实,具有良好的职业道德; (四)未受过刑事处罚或者与证券、期货业务有关的严重行政处罚,(七)通过中国证监会统一组织的证券、期货从业人员资格考试。第十四条证券、期货投资咨询人员申请取得证券、期货投资咨询从业资格,按照下列程序审批;第十六条 取得证券、期货投资咨询从业资格的人员申请执业的,由中国证监会颁发执业证书;第十七条 取得证券、期货投资咨询从业资格的人员同时办理执业年检,18个月后自动失效。 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产: (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;(四) 其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 2、采取包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式,声称对家国际市场,实际是自家软件后台操作,强行扣除客户资金,形成诈骗; 《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定国发 〔2011〕 38 号》第三条自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。 除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立。 为规范交易场所名称,凡使用“交易所”字样的交易场所,除经国务院或国务院金融管理部门批准的外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应征求联席会议意见。未按上述规定批准设立或违反上述规定在名称中使用“交易所”字样的交易场所,工商部门不得为其办理工商登记。3、夸大和承诺保本及固定收益、隐瞒重大风险事项,存在国家法律法规明令禁止的买卖喊单、频繁操作、诱导加金,具有明显的欺诈行为,以非法占有他人资金为目的,形成诈骗罪、非法侵占他人财物罪,构成犯罪; 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗罪 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。(一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的。 4、当诈骗事实情况暴露后,存在隐瞒和销毁重要证据的行为。 5、业务员陈君不具备从业人员执业资格,没有证监会颁发的执业证,违法用电话、QQ频繁喊单,重仓操作,造成本人重大经济损失,应当依法追究其法律责任。 骗子正是利用以上违法犯罪的诈骗的手段,将本人资金非法侵占。 二、作为受害人的要求: 退还给本人被诈骗金额31625.78元,追究业务员陈君(15123003120)的法律责任。 重庆市公安局刑侦总队侵财支队副支队长康飞 告诉记者:“正常的现货交易应该可以直接到仓库提货的,但这些所谓注册的正规公司纯粹是一个空壳,没有仓库,更别提现货了。为了迷惑客户,他们不但伪造了审批资质,还摆出一些现货制造假象。” “为了让平台看起来更正规,从而博得投资者的信任,这些平台还采取与第三方支付平台,甚至银行合作,让投资者将钱先放在第三方支付平台或银行。平台给支付平台或银行的往往是数据包,然后据此进行资金结算”。康飞说。 网络投资诈骗过程团伙内部分工明确,从上至下一般分为股东、分析师、操盘手、代理商、业务员等层级。 公司一般是由股东负责注册空壳公司,从软件开发公司手里购买一套交易平台软件,在互联网搭建非法交易平台;由操盘手对软件进行操控,负责按虚构的交易活动买涨买虚;“分析师”负责指导客户进行所谓的买卖活动,诱导投资者如何操作,一步步将投资者的钱骗走;公司再招代理商,代理商负责招揽、发展下线,业务员忽悠投资者加入。业务员往往通过一些股票QQ群,甚至是有缘网、珍爱网等交友网站发展客户。业务员有专门的话术、脚本,能回答客户的所有问题,客户根本无法看出破绽。 当受害人“亏损”的资金流入“股东”账户后,诈骗犯罪得逞,团伙便按照事先约定的比例坐地分赃,同时,软件开发商和第三方支付平台也以服务费和交易手续费的形式从中获利。 平台在购买软件时,已经将商品名称、商品的价格等,都事先调好。在平台上,除了客户的账户,还有平台自己建立的虚拟账户,这些账户看起来和客户的账户没有区别,但是通过调动杠杆参数(真实投入资金与平台内资金的比例),虚拟账户的钱就可以随意调节,以此控制平台的‘交易行情’。”“老板是没有可能赔钱的,客户所谓的挣钱都是一时的假象。老板会通过反向操作控制平台,卖出商品,让客户赔钱。” 每月还要根据老板的指示,对一些客户进行冻结。如果一个客户看起来挣得比较多,资金量比较大,又不愿意交易,老板就会指示将其冻结,直到价格下跌,客户亏损时才解冻。这样客户的钱就顺其自然地流入了老板的账户。 平台交易就是一次次的赌博。代理商是庄家,投资者与代理商在平台上对赌。K线图的走势是在不断变化的,中间又有货币汇率的不同,操盘手会不断地修改汇率和K线图,并在这一环节做手脚。比如将K线图与国际K张图相差3到6个点,由于K线图的走势看起来差不多,普通投资者并不会看出问题。虽然只是3到6个点,但由于投资者往往投资金额比较大,再加上客户多,平台也因此大赚一笔。 如果投资者在交易过程显示盈利,平台就会通过后台操作,让盘面价格突然停止在一个点位上,投资者无法交易,等恢复正常客户再想交易时,发现价格已经大跌。同样是通过后台操作,让客户的交易出现问题。这就是他们所谓的‘卡盘’ 具备一定的现货、期货交易知识或操盘经历的分析师,能够根据同类商品市值,指挥操盘手通过虚假交易制造较真实的盘面行情。最初,他们会带着客户交易,让其先赚钱,显示自己的“预见性”。几次操作后,投资者就会信任并认可分析师,交易便转为分析师代操作,在频繁进行交易后,赚取高额的手续费,或者故意让客户亏损。分析师的另一个任务便是定期向下级代理商及团伙中的其它“业务员”通报未来行情走势,供其视情对客户实施诈骗。 血本无归——是投资者在进入如此“平台”后注定的结局,康飞介绍。 三、 央视再次曝光"炒现货"骗局 涉案金额高达3000万元2016-11-04 15:24:13

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