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[转载]中券资本传销新套路50万下线涉案百亿无法自拔!

2018-02-08 21:17  来源:未知           

打传防骗8月4日网讯:近年来,中国大陆很多打着境外公司招牌的传销项目,以瞄准国内投资热点,虚构境外上市公司,代理投资为名设计传销项目,通过互联网宣传,然后在国内寻找代理人建立传销团队进行推广。其中影响最大的要数先后推出了中券资本、国盟资本、DB科融证券、诺亚方舟、精准策略等6个项目的“新亚洲集团”了,而近日,警方破获了掌控传销“中券资本”精髓的王某禹等主要犯罪嫌疑人25人,冻结银行卡300余张,扣押现金及财务折款5亿元。

王某禹于2015年12月份从境外传销组织“新亚洲集团”引进传销项目,而新亚洲集团自2015年12月以来,在我国已建立了二十多个大的传销团队,发展会员50多万人,涉及全国25个省市,收取传销资金100多亿元。并以报销交通、食宿费用为诱饵,通过国内代理人以旅游名义组织会员到新加坡、泰国、澳大利亚等地参加新亚洲集团举办的明星演唱会、慈善晚宴,宣传公司实力,诱惑他人投资加入传销活动。除少部分作为奖金返还给会员外,有60多亿通过地下钱庄流向境外,严重危害了国家金融安全。

照搬“新亚洲集团”的传销套路模式,为推广中券资本,王某禹召集崔某燕、吴某友等骨干近一年时间里,在全国各地召开千人推广“中券资本”、“国盟资本”两个传销项目大会,并在哈尔滨建立工作室,发展了二十多个下线传销团队,会员高达20多万人,收取传销资金40多亿元,个人非法获利近10亿元,还招聘了40余名工作人员为会员注册报单。

为给传销活动造势,“新亚洲集团”仅2016年至2017年4月,“新亚洲集团”就先后在泰国曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地举办万人规模的大型活动8次,国内有数万人前往参加。

通过谎称是代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司(简称CCG)的证券,参加者按照缴纳购买证券产品的费用多少确定级别,会员缴费分为4800元、15000元、48000元、150000元人民币四个级别,注册报单成为该公司会员后,会员可享受该公司的奖励。同时,中券资本项目实行双轨制传销奖金制度,会员每推荐一名下线会员可获得其投资额的10%作为“直推奖”;同时,每名会员的下线人员都形成左右两个市场,按照小区的业绩和会员级别相对应的返奖比例,获得90%-20%的“对碰奖”。会员还可以按推荐关系拿三代下线5%的“代数奖”。

一方面以上市为名,冻结了交易和提现功能;同时另起炉灶,开启新的投资项目。2016年8月,“中券资本”项目因发展人员减少,发生提现困难,王某禹又伙同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”以所谓资本证券化为名继续开展传销活动。这让中券资本不少中券资本的会员重燃希望,投身于新项目中,幻想着捞一笔后再退出。

正是为防止资金链断裂崩盘,延缓传销活动的生命力,因此在一个传销项目即将崩盘时,紧接着又会马上启动另一个新的传销项目,将前一个项目会员平移到新项目继续发展新会员,不断推出新的传销项目,导致传销活动恶性循环,陷入其中而不能自拔。

曾发展了百余名会员的中券“领导”表示,他以4万元投入,做了半年多时间,通过发展会员和不断复投,目前已积累下了70万“证券分”。无论是静态投资还是动态投资,会员所赚到的证券分都会被鼓励再“复投”进去,而不是提现,而复投的证券分还会有额外的奖励。在会员们的朋友圈里,经常会流传某会员一月内发展了几百名会员,使其月入50万的财富故事。然而,崩盘后的传销组织证明,以上都成了泡影,并没有任何用处。

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