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北京玖远投资公司继续非法诈骗巨款引发全国关注

2018-06-21 08:01  来源:未知           

  原文地址:北京玖远投资公司继续非法诈骗巨款引发全国关注作者:走在大道东 一侧一侧《北京亚圣投资公司改头换面成北京玖远投资公司继续非法诈骗》的帖子被多个网站和论坛转载,引起网民的广泛关注。按照常理如果举报内容有误,应该有个正面回应才对,否则应视为内容属实。人非圣贤,孰能无过,有错则改,就是好同志。这个举报帖是谁在举报,举报内容真实吗?查处结果如何?对于网帖的真实性,有关部门也不能等闲视之。

  附网友举报信全文如下

  2015年,P2P死亡之年。整个网贷行业陷入跑路新闻的裹挟中。

  这些平台都跑到哪里去了?他们如何逃避投资takungpai.com人的追讨?他们是仓皇失措丢盔弃甲?还是早有准备从容出逃?

  有一个答案是,他们换了一个平台接着干。

  最近,勿同财经注意到一个有趣的现场。某平台出现问题后,居然更名改姓,换一个注册地,重新上线新平台,继续吸金。

  亚圣集团

  我们先来认识一下出场人物。

  亚圣国际投资有限公司创立于2003年,总部位于中国郑州。

  该公司在2015年下半年,曾经引起过多方关注。曾被指涉嫌非法集资、自融、高利贷。

  公开信息显示,亚圣投资集团创立于2003年,总部位于中国郑州,现已发展成为以房地产开发、投资担保、投资咨询、旅游开发与管理、机械制造等多领域共同发展的综合性、现代化大型集团公司。

  按照官网介绍,亚圣集团旗下产业包括教育、金融和实业投资。旗下有多个房地产公司与担保公司,以及上下游模具产业。

  至今搜索亚圣集团,仍然能找到多条河南亚圣投资集团非法集资高息放贷 涉嫌传销骗局的信息。

  据勿同财经不完全统计,亚圣集团相关的各类涉及借贷纠纷的案件近百起。至今多个亚圣投资集团的投资人仍无法收回投资,亚圣此前曾经对外公开,涉及投资人外债接近30亿元。

  玖信贷

  勿同财经在最近注意到一个新的网贷平台——玖信贷。

  官方网站显示,玖信贷运营方为北京玖承资产管理有限公司(以下简称玖承资产),隶属于玖远集团。

  官网介绍看起来很牛逼,玖远投资集团旗下拥有六家全资金融子公司:北京玖承资产管理有限公司、玖信贷、北京恒玖投资管理有限公司、上海嘉扬股权投资基金管理有限公司、玖承商业保理(上海)有限公司、玖祥融资租赁有限公司,每家子公司注册资金均为1亿元。

  官网推出的团队人员CEO赵中亮、COO崔洋、CTO冯京宝,根据介绍看来都是具有多年金融、互联网行业从业经验的资深人士。

  赵中亮CEO澳大利亚新南威尔士大学通讯工程与市场营销毕业,师从2002年诺贝尔环境奖得主马丁格林教授,7年互联网行业从业工作经验,5年项目管理经验,3年互联网金融产品运营经验。

  崔洋COO国民经济学硕士,8年金融行业从业工作经验,曾在多家银行以及期货公司任运营职务,对各类金融产品有独到眼光。

  冯京宝CTO拥有10年技术开发经验,主持过多个大型互联网项目,对架构设计、信息安全有丰富经验及清晰视角。

  勿同财经查询玖信贷股东情况,却有不同发现。

  暧昧关系

  查询工商注册信息,北京玖承资产管理有限公司,法人为孟祥彬,注册资本金为1亿元人民币,股东信息为玖远投资股份有限公司和孟祥彬,主要成员为孟祥彬和孟琦,看起来都没有什么问题呢。

  但变更记录却颇有玩味。

  在2014年一次变更中,勿同财经发现一个熟悉的名字:孟凡镰。从下图中我们可以看到,法人由原来的孟凡镰变成了孟祥彬。

  当然,据此也无法证明此孟凡镰就是亚圣集团的实际控制人孟凡镰。但我们在投资人变更中,找到了线索

  我们终于找到了那个熟悉的名字亚圣国际投资有限公司。

  勿同财经通过经多个渠道验证,玖信贷与亚圣集团的负责人,都为孟凡镰、孟祥斌两人。

  勿同财经通过调查亚圣以及孟凡镰的情况了解到,孟凡镰作为实际控制人,拥有多个房地产开发公司、投资公司、以及担保公司。

  多为爆料人对勿同财经透露:北京亚圣投资公司改头换面成北京玖远投资公司,由孟祥彬负责,河南亚圣客户大量钱财源源不断流入到该公司。

  目前,亚圣集团旗下的亚圣投资担保有限公司,此前出现的兑付问题至今仍未解决,投资人追偿无门。

  说白了,亚圣集团出现问题后,原班人马换了平台名字,重新注册公司,从线下贷款业务线,直接升级到线上,重操旧业。

  在玖信贷的官网上,我们看到一组数据。

  玖信贷累计交易额8亿。

  目前,亚圣集团尚欠下30亿的投资人外债。

  这个数据,对于投资人来说,未免太过讽刺。

  文章来源转载网易论坛

  对于笔者再次转发希望引起监管部门重视,对于北京亚圣投资公司改头换面成北京玖远投资公司继续非法诈骗一事笔者还将持续关注其事态进展。如监管部门未对其采取调查措施,笔者还将此线索转交国内知名调查媒体《彭拜新闻》、《新快报》、《新京报》社等资深调查记者手中,让他们根据此线索做深度跟踪报道。

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