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北京红途实名举报可溯金融关联自融、非法集资诈骗

2018-04-06 09:46  来源:未知           

  关于可溯金融进行集资诈骗、违法自融等违法犯罪经营事实的举报信

  致:

  中国互联网金融举报信息平台

  公安部网络安全保卫局

  中国互联网违法和不良信息举报中心

  浙江省金融办

  浙江省公安机关经济犯罪举报预警中心

  杭州市金融办

  杭州市公安局经济犯罪举报中心

  新年伊始,“一行三会”继续深入贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神,监管文件频发,夯实了金融监管体系和细则,曝光并处罚了一批金融机构违法违规案件,打响了防范和化解金融风险的第一枪。为落实银监会下发的57号文件,维护广大投资人的合法利益,全国各地方金融监管部门陆续推出网贷行业备案细则。网络借贷信息中介机构的监管工作也逐步走上正轨。网络借贷全行业的合法合规意愿迅速提高,但仍有部分网贷平台无视国家法律法规,利用监管空隙进行大规模金融违法犯罪行为。北京红途信息科技服务有限公司作为一家拥有多年风险评审经验的独立第三方风险服务机构,在对“可溯金融”网络借贷平台进行风险评审的过程中,发现其从成立之初到今天,一直存在着大规模的违法自融和集资诈骗等违法犯罪行为。“可溯金融”违法违规业务金额巨大、性质恶劣、手段隐蔽,堪比e租宝。红途作为资本市场的风险评审机构,不能熟视无睹!现针对可溯金融的违法违规行为进行实名举报。

  可溯金融于2014年9月17日正式上线,平台的运营主体为国鼎文化科技产业发展股份有限公司。自上线以来到2018年2月2日累计融资交易金额70.92亿元,涉及投资人15.69万人。可溯金融违法违规行为金额巨大、涉及人员众多,影响面甚广。同时,可溯金融背后的实控人宋林荣、宋军宏等人在平台的违法违规行为中起着至关重要的核心作用。

  违法事实一:关联自融、非法集资

  可溯金融在进行集资诈骗的过程中,手法隐蔽、涉及金额巨大。其通过设立多家关联公司,虚构融资需求,通过平台向不特定投资人进行大规模融资,而资金实际流入到可溯金融的关联公司,形成关联自融。我们通过比对分析,可溯金融平台或通过亲属、或通过员工对关联公司进行控股,以实现其隐藏关联自融的目的。

  违法事实二:标的造假、违法欺诈

  我们通过评审,发现可溯金融的标的存在大规模的造假行为,造假手段层出不穷、涉及金额较大。可溯金融在具体标的中通过掩盖借款人逾期坏账等事实、利用失效合同及过期营业执照、张冠李戴借款主体与借款资料等方式发布标的,虚构借款理由,进行欺诈行为,以达到可溯金融掩盖坏账、集资诈骗的违法行为。

  违法事实三:违规自担

  可溯金融通过设立关联公司浙江国鼎力合资产管理有限公司为平台借款标的进行担保回购,其行为属于平台“直接或变相向出借人提供担保或者承诺保本保息”。该担保行为违反了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》中第三章第十条第三款的规定。

  违法事实四:虚假宣传

  可溯金融通过展示过期失效的“AAA级”企业信用认证、强行拉国务院参事室为其背书等行为进行虚假宣传,欺骗广大投资人。可溯金融在整个虚假宣传过程中,掩盖事实真相,伪造相关材料,为其集资诈骗、违法自融行为制造“正规合法”的假象。

  违法事实五:家族、集团作案

  红途通过评审,发现可溯金融背后的实际操控人为以宋林荣、宋军宏为首的家族式违法犯罪集团,其组织之庞大、关系之复杂、手段之隐蔽、性质之恶劣令人叹为观止。事实显示,宋氏家族企业浙江天赐生态科技有限公司及其关联公司陷入债务危机,之后于2014年成立可溯金融,宋氏家族关联企业通过可溯金融平台进行大规模融资。

  可溯金融上述种种行为不仅损害了金融投资人的权益,同时使党和国家的政策、法律遭到践踏,其行为所造成的危害已非简单的非法集资和集资诈骗所形成的经济危害所能形容,其恶劣程度堪比甚至超过已被依法惩处的e租宝。如不立即制止其违法行为,势必造成更大的经济危害及社会影响。

  现红途已将上述可溯金融违法违规的证据材料寄致相关部门。

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