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海峡交易所被指顶风涉案 投资者千万资金被套谁之责?“白名单”之惑:海峡交易所被指顶风涉案 投资者千万元资金被套谁之责?

2018-05-31 13:03  来源:未知           

(原标题:“白名单”之惑:海峡交易所被指顶风涉案 投资者千万元资金被套谁之责?)

2018年03月16日消息, 近期江西都市频道《今日财经》报道了一起中药材的“投资陷阱”,再次把有恃无恐违规交易的交易所推入公众的视线,此次案例涉及投资者上千万元的投资款被套!而涉事的主体方为“江西黄宫绣中药材科技开发有限公司”(下称“黄宫绣”)和“抚州市海峡交易所有限公司”(下称“海峡交易所”)。在记者的深入调查下,一个涉嫌金融诈骗和违法违规交易的真相逐渐浮出水面。“画饼”吸金

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记者通过公共查询系统查询到“江西黄宫绣中药材科技开发有限公司”于2017年6月12日(此时正是清理整顿“回头看”工作的关键时期)注册,注册资本1000万,法人胡红才,注册地址为江西省抚州市南城县株良镇古竹村黄家山工业园区。经营范围:

中药材种植、研发;中药材加工、销售;中药材饮片加工、销售;农产品(000061,股吧)收购、销售;酒类产品加工、销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),就是这样一家本应经营销售加工中药材的企业又是如何与投资客上千万的投资资金被套有关联呢?

一位自称投资人姚先生叙述他在2017年6月份通过朋友介绍参加了一场“黄宫绣中药材新产品上市及共享经济生态电商平台发布会”,期间有人告诉他投资中药材黑枸杞和灵芝等可以赚大钱,首先需要购买一个资产包共3份3000元,但同时必须购买黄宫绣的消费产品3份3000元,公司承诺会单面上涨,涨到6300元后,公司就会全部接盘回购退市。并被告知如果成为平台经销商,还可以发展会员,抽取佣金。于是姚先生2017年7月14号交了12万元成为黄宫绣的一级经销商,其中6万元买了黄宫绣的中药材,另外6万元按照黄宫绣的要求进入海峡交易所购买了所谓的资产包进行交易。

“黄宫绣公司在成立后开展一系列的中药材新产品上市发布会,在发布会上对外宣传黄宫绣公司属于厦门臻万集团旗下的子公司,并携手江西唯一一家通过国务院部际联席会议合格验收的海峡交易所进行中药材资产包的交易。并实行合伙人机制,享受股份分红”投资人邱先生叙述说。记者在调查中了解到,所谓合伙人机制就是招募各级经销商,再由各级经销商发展五星会员抽取交易佣金。黄宫绣公司销售的第一期产品是宫廷御用黑枸杞,第二期产品是灵芝系列,每份资产包价格是1000元,公司承诺的回购价是6300元。高达6倍之多的承诺利润让诸多的投资客慢慢掉入“高回报的陷阱”.对黄宫绣公司的盈利模式、经营状况都一无所知投资客,黄宫绣所谓6300元的回购价格更多的是解除投资者前期投资的防范心理,无疑给投资客画了一个饼。

正当投资客们满怀希望的等待投资的资产包上涨后黄宫绣公司就会“高价回购”, 2017年10月13号,资产包的交易平台海峡交易所突然停盘,至今仍未开盘!短短几个月时间,光投资客们的在交易平台购买的资产包就高达上千万元全部被套无法提现。对于海峡交易所的突然停盘,黄宫绣方解释说是总部厦门臻万集团要转型,所以需要停盘,停盘就是一个置换,一部分置换到数字货币区块链那一块,另一部分就以返还本金的方式给到投资人,返还50%,但是这个返还从2018年1月开始,预计半年的时间才能返还到位。目前黄宫绣官网已经关闭。

从承诺“”高价回购到交易平台停盘资金被套,如今再次承诺半年内返还投资客资金,黄宫绣这出戏还玩的下去吗?有律师分析此案黄宫绣有可能涉及刑事犯罪,并且涉嫌非法吸收公众存款或者是合同诈骗罪。据知情人透露黄宫绣(价格)和受害人签订的合同跟里面实际货物的价格存在明显的虚高,相差到十倍左右,他们的目的明显不是为了正常的销售经营2rrp.com,而是为了获取受害者的合同价款。黄宫绣与一家药材公司签订的购销合同上显示,黑枸杞的进货价是95元每斤,灵芝的进货价是90元每斤,而卖给投资者的价格却达到了1000元每斤。价款足足相差十倍之多!

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