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吐槽北京海纳财富商品经营有限公司诈骗 我被骗了18万5千元

2018-01-27 07:22  来源:未知           

投诉人:陈雪 举报北京海纳财富商品经营有限公司诈骗 我被骗了18万5千元 时间:2017-02-16 23:15 来源:未知 作者:fsg 阅读:次 本文摘要:吐槽北京海纳财富商品经营有限公司诈骗 我被骗了18万5千元 时间:2017-02-15 14:17 来源:未知 作者:fsg 阅读:次 投诉人:陈雪梅 事实与经过 一.博取信任 2016年8月初本人被网名为鸿雁的通过QQ加本人为好友,因此人的空间里经常晒出一些股票知识,所以我们 吐槽北京海纳财富商品经营有限公司诈骗 我被骗了18万5千元 时间:2017-02-15 14:17 来源:未知 作者:fsg 阅读:次 投诉人:陈雪梅 事实与经过 一.博取信任 2016年8月初本人被网名为鸿雁的通过QQ加本人为好友,因此人的空间里经常晒出一些股票知识,所以我们的话题便转移到了股票上。并把本人拉进了他创建的股票交流群。刚开始每天分析大盘,讲解个股的基本面,技术面,教授各种高级的操作指令,显示了很高的专业水平,逐步获得了大家的信任,在此期间有些老师的课上经常推荐我们听网名金谷的老师的课,说此人以前在某整卷公司做经理,认识很多有背景的人,能得到一些内幕消息。后来在听金谷的课时,金谷经常在讲课时能接到内幕消息买卖电话。(录像视频为证) 在八月底的时候股票行情开始低迷,这时这名网名鸿雁的老师便说发现了一个新的市场,聊天过程中对我说现在投资现货交易(商品发售),说盈利非常可观,说自己的朋友金谷的朋友是发行公司交易股票背后的主力,有内幕消息,保证盈利!并组建了一个股票内幕群《现群已解散》而且老师们承诺保证只要能进入到其创建的股票内幕群中在九月初到九月底将会让大家的资金绝对翻倍。还说内幕消息不是大白菜,赶不上这波赚钱翻倍的行情真是太可惜了,但是进群有条件【关键词267】,第一就是必须在其资金账户入金30万资金,第二就是必须要听他们的指令操作,擅自违反操作者将不再得到内幕消息。然后就每天鼓动我们到北京大宗商品交易所旗下090会员单位北京海纳财富商品经营有限公司处开户。 二,诱导开户 在她的引诱欺骗下,诱导我于2016年8月18日下午3点进行开户,通过介绍的会员单位客服QQ叫我远程 电脑她帮我操作开户,让我把身份证和银行卡照片用QQ给开户客服传了过去,并告诉我资金是通过第 三方存管的,绝对安全。并通过QQ向我发送了交易软件。下载完成后给了我一个账号090228391665602的账号和初始密码。本人在网上开了户并通过朋友同事借钱入金315000元后加入了 股票内幕群,听候老师的指令开始操作,刚开始时稍有盈利。这让大家对老师们更加的信任,这时老师们说内幕消息不常有,希望大家能多找些资金抓住这次机会。于是便有更多的人加大资金跟听老师们的指令操作,当大家的资金都加大后,老师们开始了喊反单,盈利了不让出,说谁不听指令,以后的内幕消息再也与他无关之类的。在2016年9月13号,本人在老师的操作指令下全仓持有商品证券化挂牌品种000010大兴安岭马鹿茸时,突然盘面出现数万手的卖单成交封死跌停板,此现象持续了一周,直至第八天又莫名其妙的突然出现了数万手的买单,才打开跌停板。然后每一次再问鸿雁都说行情没有问题正常洗盘,实际上只是本人亏损的金额进入了他们的口袋。 自2016年8月21日至2016年11月13日,在鸿雁 直接指使及诱导下,开户后在鸿雁一次一次建仓指令下 ,在该平台进行多笔现货(实为期货诈骗,做市商)交易,不断买入000010大兴安岭马鹿茸,把自己的钱,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就合法占有了本人的资金,从而使自己的财产受到很大的损害,骗取本人钱款共计 18万5千元。 本人也咨询了北京市金融局,金融局也给本人回了信。信上说明本人在北商所现货交易平台投资的 000010大兴安岭马鹿茸未经批准是违规上线品种。 1.虚假宣传 虚假【关键词300】宣传虚构商品证券化商品,根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易、虚拟交易客户 一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单,没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场,是平台设计了骗局。雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导被害人开户交易。趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息。 2 、宣传资金银行第三方存管,去银行打印的流水显示不出对方的帐号,在其银行柜台查到显示的为对方(北京大宗商品交易所)的公司户名,可以说明我的钱是直接进了该公司的户头。经银行客服查询确实不是第三方存管。只是在软件上走个形式便转入了会员单位以及交易平台的账户 。 3、QQ群里的老师在线喊单变相代客理财导致我巨额亏损,QQ老师喊单准确给出买卖点位导致我资金 巨大的亏损应该负有不可推卸的责任。 4、隐瞒事实虚假宣传开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,隐瞒了交易风险,没有告知是无 实物的虚拟交易 。 根据公安部公布的48种常见电信诈骗的第46条金融交易诈骗:犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。电信诈骗是指通过电话、网络、短信方式编造的虚假信息、设计了一个骗局,通过发布虚假信息以高收益,以及虚假的盈利截图,等虚构事实,诱骗受寒人上当,骗取受害人的信任,对受害人实施了远程非接触式的诈骗,诱使受害人给犯罪分子进行打款转账的犯罪行为,就是一种电信诈骗,现货完全符合也是通过网络来拉拢客户来进行投资编造一种虚假信息,一种虚假骗局,什么是现货,现货是一手交钱一手交货,商品现货市场,是指依法设立的,由买卖双方进行公开的、经常性的或定期性的商品现货交易活动,具有信息、物流等配套服务功能的场所或互联网交易平台。现货需要提供实物商品以实物商品、仓单、可转让提单等提货凭证、以及确定的交易方式和交易对象、交易、交收、结算、仓储、信息发布、风险控制、市场管理等业务规则与各项规章制度;市场经营者应当采取合同约束、系统控制、强化内部管理等措施,加强资金管理力度。市场经营者不得以任何形式侵占或挪用交易者的资金。 违反了国务院及六部委有关禁令,违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不 是合约转让)、100%现金结算的交易规则,违反了 间隔五日成交结算 的T+5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的【关键词126】强制性规定,都是非法交易平台。所谓现货交易,没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证,没有提供任何仓储及物流场地。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。他们实行的不是以实物交割为基础的现货交易行为,与2013第3号 《商品现货市场交易特别规定(试行)》相违背。 依据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)、与2013第3号 《商品现货市场交易特别规定(试行)》相违背。 依据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)、以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部 工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等法规明确规定:除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于变相的期货交易。 因此,我们可以认定?北京大宗商品交易所进行非法期货经营活动。采用不经国家监管的交易软件,其交易软件预留后门,其行为涉嫌非法经营罪及诈骗罪。 目前受害者无数,涉案金额数巨大。已有数千人在维权!为了让更多的人免受被骗,请大家及时转发。 请相关领导给予重视!

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