股市 宝岛 谜案 卖年货 烘焙 别墅 汇泉贷 足球 大话 县区 车讯 选车 文学 购车 网城 大学 贵金属 兵器库 办事 农业

主页 > 理财师 > 烘焙 > > 正文

揭露镇江金融资产交易中心及杭州万禄金安商品公司骗局

2018-01-24 15:43  来源:未知           

  镇江金融资产交易中心及会员单位涉嫌非法经营及诈骗,注:《镇江金融资产交易中心前身是镇江商品交易中心》该公司为了掩盖违法行为先后变更过四次名字,分别是镇江贵金属交易有限公司,镇江贵金属合约交易中心有限公司,镇江商品交易中心有限公司和现在的镇江金融资产交易中心。

  揭露镇江金融资产交易中心及其006会员单位杭州万禄金安商品经营有限公司骗局

  噩梦是在2016年初的一天开始的。我一直是靠打工谋生,虽说挣得不多,但是日子倒也过的充实自在。2016年初,接到一个陌生电话自称是镇江商品交易中心的业务员,名叫周伟亮,给我推荐现货理财产品白银原油。说他们公司是由政府批文的正规公司还说他们公司有专业团队,有实力可以带客户而且有非常高的收益,当时我也没有相信这些,就把电话挂掉了。但在后来的一个月左右该业务员不断打电话,还加了QQ号邀请去他们网络直播间听课,不断发一些获利图片诱骗我入金开户。还给我推荐了一位老师带我操作,我前后一共入金154400.00元。可没多久就剩4014.38元,眼看着这多年的血汗钱就这样没有了。整个人就像是丢了魂似的,每天茶饭不思,整个人都萎靡了,而且家人都还不知道,也不敢给家人说,晚上总失眠。短短几天时间,觉得整个人苍老了很多,感觉生活一点意义都没有了,甚至都有了自杀的念头,最后考虑到我的家人,我还是坚持了下来。

  镇江金融资产交易中心及下属006号会员单位(杭州万禄金安商品经营有限公司)虚构事实、隐瞒真相、虚假宣传、夸大收益,这足以证明该行为已经触犯了《刑法》第266条【诈骗罪】虚构事实或隐瞒真相使被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分割。根据国务院《期货交易管理条例》、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等相关法律法规规定。

  一、镇江金融资产交易中心及其006会员单位杭州万禄金安商品经营有限公司涉嫌非法经营

  1、涉嫌非法经营期货:

  由于期货具有极高的金融属性和风险属性,国家管理十分严格,镇江金融资产交易中心为了贪图高额回报,挂羊头卖狗肉,以现货之名,行期货之实(实际是伪期货)。交易手段实行了:1、T+0交易;2、公开集中交易 3、当日虚拟交易, 4、保证金杠杆交易 5、对冲交易(实际是对赌交易)。这些都是期货性质的交易模式,而且都是国家相关法律法规所禁止的。而镇江金融资产交易中心及其006会员单位杭州万禄金安商品经营有限公司也没有经营期货交易的资质!因为截至目前,商务部尚未批准任何一家交易场所从事原油、成品油交易。

  与投资者协签订的为现货交易,却没有实际交付现货,而是赚取差价,骗取头寸,交易功能并非促进商品流通,而是进行欺诈投资,也不是真正的期货交易。

  2、严重超范围经营:

  营业执照中没有经营原油的资质,明显超范围经营。无论是石油还是白银等,都属于国家专营专控的危化产品,涉及到环保、消防等多个部门,需要“特种行业经营许可证”。镇江金融资产交易中心及其006会员单位杭州万禄金安商品经营有限公司无原油交易资质,却还虚假宣传夸大收益诱骗我们进行原油现货交易,没有经营资质而强行擅自经营,这不是非法经营,又是什么?

  二、涉嫌合同欺诈

  1、镇江金融资产交易中心下属会员单位多达几十家,其操作手法大同小异,大多如此:先通过电话微信或QQ交友、网上股票群、股票教室讲课的方式给受害者联系,发获利图片诱骗受害者,再让其在镇江金融资产交易中心网上开户入金并在交易中实施进一步诈骗。受骗者们手中大量的QQ或微信聊天记录为证。

  2、开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序(甚至代客开户),没有对客户风险等进行深入审核评估和风险提示,毫不负责地引诱不具备交易资格的自然人入市交易。依据2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)明确规定:“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易”,镇江金融资产交易中心及其下属单位存在严重违法行为!

  3、随意招揽会员单位,会员单位又招揽代理商、居间商,这些又经过了谁的审批。他们又有什么资格经营?

  4、平台根本没有按照合同约定进行原油白银交易,完全是虚拟交易 !

  没有原油存货,没有原油出售方,只有会员单位与受害者在软件上进行虚拟交易,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,其实是在对赌。

  5、平台和会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。

  原油价格既不与外盘接轨,也不是由客户者集合竞价,而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作;在受害者想要平仓时,会员单位通过软件卡盘、滑点、无法平仓等等卑鄙手段,让受害者瞬间亏损或者爆仓。这都是他们的黑暗内幕。

  6、误导受害者反向操作导致受害者者爆仓资金巨亏是他们的惯用手段。

  操作过程中由所谓分析师根据行情反向喊单、重仓、多手大单操作,故意造成受害者亏损(行内称头寸)及手续费,以便平台、会员单位及工作人员获得不正当受益。与受害者形成对赌,即受害者亏他们即赢的方式骗取受害者的资金。

  7、会员单位隐瞒事实,编造第三方存管,正常原油交易等内容的虚假合同,利用操纵交易软件,反向喊单等,让受害者瞬间亏损或者爆仓,最终达到占有客户的血汗钱之目的。

  三、其资金第三方托管涉嫌欺诈

  镇江金融资产交易中心及其006会员单位杭州万禄金安商品经营有限公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到虚假的第三方存管,其实我们的钱全部进入了镇江金融资产交易中心的对公账户,资金安全完全得不到保障。

  根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定、国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,镇江金融资产交易中心及其006会员单位杭州万禄金安商品经营有限公司的开户行已经违反上述规定,同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。

网友评论

还可以输入2999个字符
已有2999条评论 点击查看>>

更多精彩

精品策划

图库