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“蚂蚁口服液”涉及金额15亿元,南京玄祥时韵商

2017-12-09 08:40  来源:未知           

蚂蚁口服液”引来15亿元非法集资 万余中老年人受骗损失难追回

反传销网12月22日发布:12月21日电 21日,南京市中级人民法院公开审理宣判一起重大集体非法集资案。该案涉案金额超过15.26亿元,参与集资人数一万余人,其中大部分是中老年人。据法院一审判决,以集资诈骗罪分别判处被告人李某、孙某某无期徒刑,并处没收个人全部财产;以非法吸收公众存款罪分别判处被告人王某、张某某、禹某某等64人9年至6个月不等的有期徒刑。

2015年4月,陈某(另案处理)成立南京玄祥时韵商贸有限公司(以下简称“玄祥时韵公司”)后,组织、雇佣被告人王某等人向社会不特定公众通过发放传单等形式进行宣传,以蓝莓口服液、蚂蚁口服液等商品营销,借生态农业、健康养老等项目投资为名,用高额回报为诱饵,吸引社会公众投资。

据检方在法庭展示,该案集资模式主要为以下两种:第一种是集资期限为6或10个月,每份投资份额不限,期限届满后集资参与人以广告费名义共获得集资本金以及60%-80%的利息,分成6或10个月支付,相当于月息6%-8%;第二种是集资期限20个月,每份份额为20万元,前10个月集资参与人不领取本息,第十一个月至第二十个月以广告费名义共领取本金及利息共计103.7414万元,相当于月息20.93%。

2016年2月,被告人李某、孙某某设立南京嘉爱睿百货贸易有限公司(以下简称“嘉爱睿公司”),于2016年3月16日至2016年4月8日间,沿用玄祥时韵公司的集资模式继续以高额利息为诱饵,以嘉爱睿公司名义向社会不特定公众非法集资共计人民币2.28亿余元,已造成2093名集资参与人共计人民币2.20亿余元无法偿还。

此外,被告人王某、张某某、禹某某等64人自2015年4月起先后分别任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司主管、业务部经理、营销经理、业务员等,期间,单独或组织他人分别向集资参与人吸收存款15.26亿元至38.98万元不等,共计造成11059名集资参与人损失10.15亿元。

经庭审查证,李某和孙某某在获得高额集资款后,除兑付前期玄祥时韵公司集资款本息外,就将部分集资款转移后用于个人消费以及偿还两人的债务等。

案发后,公安机关扣押、冻结赃款及相关被告人退出违法所得共计约人民币4179.2万元、港币15.36万元、泰铢1.2万元、美元54元,扣押伯爵手表二只、宾利牌轿车一辆、葡萄酒一千箱、黄色金属块状物15只,轮候查封了房产七套、土地五处等。

据该案庭审审判长刘天虹介绍,该案有非法集资案的典型意义:首先,经司法审计报案的集资参与人人数达11059人,非法集资金额高达15.26亿元,造成经济损失高达10.15亿元,不论集资参与人数还是涉案金额都非常大;其次,集资手法尽管不新颖,社会一般人也应能认识到任何实体经营或者理财项目都不可能有如此高的投资回报,但仍有众多老百姓对其趋之若鹜、执迷不悟;而受骗上当的其中有不少都是中老年人,有钱又有闲,有投资获利的需求,容易为非法集资所吸引。与之相对的是,犯罪的则多是年轻人,甚至不少是刚刚大学毕业的社会新人。

记者了解到,令人遗憾的是,法院通过庭审发现,由于公司账目不全、资金流量巨大,大量资金被被告人用于兑付前期集资本息,甚至挥霍消耗,赃款去向难以查清。公安机关虽然也竭尽所能查封、扣押了涉案赃款赃物,但所追回的赃款赃物与非法集资犯罪造成的损失相比微乎其微,集资参与人的经济损失很难挽回,只能由集资参与人自行承担。

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