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厦门两岸伙同129中天创富涉嫌网络诈骗非法期货!本人誓死追回被骗损失

2018-02-17 04:12  来源:未知           

事实和理由:事情开始于2016年三月份的一天,我被一个陌生人拉到一个QQ群里,群号:(116756767)之后一个自称是客户经理,网名叫阳光QQ:(287894817)找我聊天,问我做过股票之类的投资吗? 我说没做过也不懂这个,之后他就给我讲这个所谓的现货原油、白银投资理财,比股票好操作,T+0,双向交易,买涨买跌都能赚钱,22小时交易,几十倍的杠杆交易,全球无庄家,与国际接轨, 许以高利润低风险,资金银行第三方托管,承诺有专业的分析师喊单指导,网名紫澜,自称分析师,QQ:(987255823)带其操作赚钱,说她们的喊单老师很厉害,喊单正确率百分之八九十,还说炒原油的时间分亚盘时间、欧盘时间和美盘时间。只需跟喊单老师会买会卖就可以,劝其早开户入金早赚钱,由于本人对现货一窍不通,什么都不懂,完全没有概念,当时半信半疑,并没有同意开户。 接下来几天的时间里天天给本人讲,这里面操作几手具体的利润。风险一概不提,并频繁的发他人虚假盈利交易单,就这样在她的诱惑下本人同意开户,开户是按她的要求,提供了身份证反正面、手持身份证照片、银行卡,之后给本人发来开户链接,用QQ远程协助本人开户。厦门两岸商品交易中心129会员单位(中天创富商品经营服务有限公司)交易账号:129666665937 之后入金三万元。接下来按他们所谓的分析师喊单做单,仅几天的时间里致使本人爆仓亏损2万七千元,之后又以让我把亏损的钱赚回来为由,让我在继续入金,之后本人又入金跟她们的喊单操作,不料几天的时间里在次爆仓,最终导致本人严重亏损3万多元! 后来经过查询相关资料终于明白原来这就是大宗商品交易骗局! 1、诈骗公司:平台【厦门两岸商品交易中心有限公司】 法人代表:潘平辉 男32岁泉州惠安县辋川镇前洋村后潘45号人; 公司代码:913502003028989955;潘平辉电话:13860188122; 现住:厦门市湖滨北路10号2C1 平台电话:0592-2230315 0592-2236281 公司地址:厦门市海沧区钟林路12号海沧商务大厦二层、二十八层。 2、诈骗会员单位:129【厦门中天创富商品经营服务有限公司】 法人代表:孙小鹏 统一社会信用代码:91350205MA344AMB58 注册资本:800万人民币 电话:0371—89910351 手机号:13333831371 18059825910 地址:河南省郑州市管城回族区商都路与康平路郑东商业中心C栋2号楼703室 二、诈骗行为: 1、【厦门两岸商品交易中心有限公司】及【厦门中天创富商品经营服务有限公司】于2016年4月间由于难友投诉、举报,匆忙终止了虚构现货自贸油交易,其真相是企图掩盖平台其虚假的原油、银、铜现货违法违规对赌事实。现在改用茶、酒商品替代还在继续行骗! 2、该公司人员采取网络远程,非接触的方式,只需提供本人身份证照片,银行卡照片,替本人远程开户,安装虚假交易软件,虚构现货做着金融对赌诈骗,根本就没有国务院及省政府的从事原油交易任何批文。通过虚假软件、篡改数据与我对赌,达到骗取本人钱财的目的。 3、虚构资金第三方存管:实际情况不是第三方存管,而是直接被划入到平台的账户上。与我们用虚假软件数据对赌获取暴利。 4、该公司人员冒充高级分析师,高级投资顾问,诱导本人频繁做单,利用做反单、滑点、修改数据等数字游戏骗取"头寸"和"手续费",并雇佣网托扮演盈利者,进行迷惑诱导,每每鼓动诱导我加大资金操作,每次都说是可以把之前亏损的钱赚回来等等花言巧语进行诱骗。 5、虚构商品:自贸油(原油),自贸银,自贸铜;其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,真实情况:公司利用租用来的高级写字楼充门面,其办公室里全是成排的电脑、笔记本和电话机。利用虚拟软件进行对赌,骗取暴利。 三、报案依据: 1、厦门两岸及其会员单位违反了中国证监会、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家工商总局、中国银监会六部委于2013年12月联合发布《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发〔2013〕74号)“一、各省级人民政府要按照国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号文件要求,根据属地管理原则,对本地区从事电子商务的公司进行集中检查,对直接或以会员、代理等方式开展标准化合约交易活动的,应责令停止交易、限期整改;对拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的,或继续从事违法违规交易的,要依法依规坚决予以取缔或关闭。” 2、 厦门两岸及其会员单位营业执照上根本无权开设所谓的原油、银、铜及其衍生品等期货交易活动,其违法采取集中竞价、做市商等集中交易方式,将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易方式,从事没有产生实际现货交割的交易行为,属于变相的期货交易,是国家明令禁止的。 3、厦门两岸及其会员单位违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算,违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的强制规定,制定T+0、标准化合约。集中竞价、做市商,平台保证金杠杆交易,而T+0是典型的期货交易特征,在行情暴涨暴跌时会强制平仓,其目的就是为了非法占有和诈骗我们的资金,资金也并没有流入国际市场,也不是第三方存管,而是直接被划转到公司的账户上,所谓的电子盘只是一个数字游戏,是在一个封闭的系统内和公司做对赌,行情完全是被操控的!做了这么久连一张货物交割单都没有,只有虚拟的电子盘交易记录和资金流水。另外厦门两岸商品交易中心采用的T+0交易方式,周一至周五全天22小时交易,设置高额的手续费、点差、延期费等让我们频繁操作,违法违规获取暴利,违反《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)文件“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”“任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一品种的时间间隔不得少于5个交易日”以及商务部《商品现货市场交易管理办法》的有关规定。 现本人已经报案立案,刑侦队已经着手展开调查,追究犯罪嫌疑人刑事责任!如果有被这个平台骗的朋友,可进群依法维权!维权QQ群(567299877)(139422086)(527327474)(232255508) 生命不息,维权不止!

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