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新华社:起底申彤系不法集资三大套路!借私募之名借新还旧

2018-09-14 06:16  来源:未知           

来源:新华社 作者:桑彤、黄安琪

备受关注的“申彤系”集资诈骗案日前在上海宣判(点击回顾)。2013年以后的两年里,“申彤系”假借私募之名,杜撰宣传质料,通过销售包罗线上理财在内的各类理产业品,共不法吸收资金144亿余元,造成6万余名被害人损失64.6亿余元,涉及全国28个省市。

阐明人士认为,这一不法集资平台具有互联网金融的特性,针对这些所谓“创新理财平台”,要在现有的监管模式下,加强跨地区协作和风险监管力度。

5000余家分支机构,最高答理13%年化收益

日前,上海市第一中级人民法院公开宣判上海申彤投资集团有限公司、上海申彤大大资产打点有限公司以及被告人马申科、单坤等12人集资诈骗、不法吸收公众存款案。对申彤集团、申彤大大公司别离以集资诈骗罪判惩罚金人民币3亿元、1亿元。

记者从法院了解到,申彤公司创立于2013年7月,后于2014年9月更名为申彤集团;申彤大大公司创立于2014年2月,系申彤集团(申彤公司)的子公司,用于不法集资。

据申彤公司原投行部经理施某所言,2013年10月至2014年5月间,申彤公司购买高净值客户信息后,通过电话推销、网络宣传、召开推介会、在公共场合摆摊设点、拉横幅宣传等方式对外公开宣传“富邦盛世万象和”“青岛五洲四海家居城邦”等固定收益产物,招募投资人签订有限合伙协议募集资金。

2014年9月起,申彤大大公司在全国28个省(市)设立各级分支机构共5100余家,成长员工近10万人,组建“申彤系”销售网络并继续对外售卖理产业品。申彤集团、申彤大大公司先后推出“浅深休闲酒店”“CTC全国大学生创业就业实战营”“西藏矿业”等18个投资项目,以及仅针对公司内部员工的“大大宝”线上理财软件,别离对应27个理产业品,答理5%至13%的年化收益。

最终,“申彤系”企业通过销售各类理产业品共不法吸收资金144亿余元,造成6万余名被害人损失64.6亿余元。

三大“套路”借新还旧

“申彤系”不法集资有三大“套路”:假借私募之名,谎称专款专用,杜撰宣传质料。但事实是,大部门超募资金用于兑付投资人本息、经营费用支出、员工薪酬支出及个人挥霍等。

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