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P2P平台酷宝盒诈骗全国1500人 涉及1.7亿资金!

2018-05-23 00:44  来源:未知           

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  (原标题:南京酷宝盒被指诈骗!办公室图片被用来炮制假标)

  (文/大桑)2月28日,网贷天眼官方微信号发布“公开征集互金爆料线索”的公告后,网贷天眼收到很多爆料来信。其中一位网友爆料,“江苏天雄投资管理有限公司利用旗下P2P平台酷宝盒诈骗全国1500人,涉及1.7亿资金!”

  网贷天眼注意到,有关酷宝盒的爆料可谓证据充分,相关说明及证据多达15个附件。

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  网贷天眼注意到,早在2017年6月份,投资人已在各大社区、贴吧投诉天酷宝盒非法集资诈骗。遗憾的是,2017年7月7日,南京公安局江宁分局虽对酷宝盒非法吸收公众存款立案,同年8月7日甚至对犯罪嫌疑人颜炳青批准逮捕消息,但之后没有相关进展。

  酷宝盒实缴注册资本仅50万元

  酷宝盒隶属于江苏天雄投资管理有限公司(下称:酷宝盒)。工商资料显示,酷宝盒成立于2009年8月25日,注册资本1000万人民币,法定代表人桑友梅,唯一股东是自然人马绪生。酷宝盒2016年企业年报显示,认缴注册资本1000万人民币,实缴注册资本仅50万人民币。

  2017年6月13日之后,酷宝盒不再有投资记录。6月14日,天眼社区网友爆料,酷宝盒自6月11日起开始逾期,工作人员称“正在催收,请耐心等待”。6月21日,另一位网友在天眼社区爆料,“酷宝盒逾期不还款,官方未发公告,客服含糊其辞,涉嫌诈骗”。

  酷宝盒官网显示,平台累计为投资人赚取4886万元收益,累计完成还款4690期项目。网贷天眼注意到,酷宝盒未披露累计成交金额及投资人数,但其官网公布的发展历程显示,截至2015年1月5日,酷宝盒累计成交突破1亿元,同年3月9日宣布上线汇付天下托管。

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  从2015年1月5日至2016年6月11日,酷宝盒整整运营一年半时间,而这段时间刚好是网贷行业的高速发展期。据此推测,截至出问题时,酷宝盒完全有可能达到1500人与1.7亿资金的规模。

  颜炳青向808信贷林国庆借款400余万未还

  据爆料,酷宝盒实控人是颜炳青,现任唯一股东马绪生是颜炳青继父,前任法人代表魏玉洁是颜炳青前妻。2012年6月25日,颜炳青与魏玉洁协议离婚,但直到2014年10月16日,酷宝盒的法人代表才由魏玉洁变更为桑友梅,而桑友梅是颜炳青母亲。

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  爆料称,颜炳青2006年**产经纪公司,2009年注册天雄投资公司。2012年,颜炳青与808信贷林国庆合作,并向其借款426.4万元。

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  2016年1月25日,江苏省淮安市中级人民法院对林国庆与颜炳青民间借贷案进行宣判,颜炳青应偿还林国庆借款本金426.4万元及利息,以及承担案件受理费6.1万元,因颜炳青未履行法律文书确定的义务,根据林国庆的申请,本院于2015年8月14日立案执行,在执行过程中查明,被执行人无房地产、银行存管、车辆及其他债权可供执行。

  2016年1月21日,林国庆向本院申请中介本次执行程序,本院已依法将颜炳青纳入最高人民法院失信被执行人名单。

  坐实发假标!办公室图片充当借款资料图片

  2016年9月8日,酷宝盒发布王某、陈某夫妇抵押十套类似房产,借款金额685万,房产地址均在江苏省南京市江宁区秣陵街道秦淮路,门牌号末位数分自01-10。同一对夫妻同一天抵押十套门牌号连,房产证号相近的房子,涉嫌造假。

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  据不完全统计,王某、陈某夫妇在酷宝盒借款1085万元,后经爆料人查证,酷宝盒网站这些抵押房屋照片,实际上均为酷宝盒办公场所图片,因此坐实发布假标,涉嫌诈骗。

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酷宝盒披露的房产资料图

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酷宝盒办公室外部实拍图

  酷宝盒颜炳青炮制21个假标,涉及585万元

  据爆料,酷宝盒编号为04553、04595、04577等21个标的,借款金额585万的房地产抵押借款项目,抵押房屋所在地:江苏省南京市江宁区秣陵接到至善路XXX号XXX幢1-3层,抵押房屋所有权人:深圳XXX有限公司,借款期限为2017年1月18日至2017年7月17日。

  2017年7月6日,爆料人实地调查发现,该房产位于江苏省南京市江宁区秣陵接到至善路房山颐园号43幢,房产所有权人是深圳市恒泰昌科技开发有限公司(下称:恒泰昌科技)。

  2017年7月9日,爆料人与恒泰昌科技总经理,以及所谓项目借款人薛某见面得知,薛某确实曾向颜某(颜炳青)借款,彼时颜某拍下了相关产权证资料和薛某身份证,但最终并未向颜某实际借款,薛某出示的房产证显示,没有做过任何抵押登记。由此可以确定的是,以上21个标的,涉及585万借款是酷宝盒炮制的自融假标。

  事实上,如果没有对酷宝盒展开实地调查,根本无法判断项目真假,其披露详细的项目信息,甚至给人感觉很真诚透明。以编号为“第05549期房产抵押借款债权转让投资项目”的标的为例,酷宝盒披露了借款人身份证、户口本、结婚证、房产证、房屋图片等资料。

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  网贷天眼注意到,,酷宝盒虽然披露了详细的项目资料,但并未披露抵押登记资料。也许正因如此,酷宝盒很容易的炮制一批自融假标。

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