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爱投金融实锤,批量注册皮包公司借款+为关联企业输血自融,雷潮

2018-10-11 19:34  来源:未知           

6月雷潮一发不可收拾,持续到7月中旬依然没有停下的意思,很多本以为稳健的平台不可思议的倒下了,这其中尤以杭州、上海平台为甚,而尤其车贷平台问题更为突出,一方面是因为大环境所致,另一方面也是平台自身的问题。爱投金融是一家老牌的p2p平台,主要以车贷和房贷标为主,我们抽查了爱投金融的车贷标,发现并非如表面上那么清白,主要涉嫌两个比较突出的问题:一是涉嫌批量注册皮包公司虚假借款;二是通过平台关联公司借款,实现自融的目的。一、涉嫌批量注册皮包公司虚假借款车金宝12CWY30976及车金宝12cwy30977经查借款企业为:内蒙古恒信汽车贸易有限公司法人:于瑞军注册时间:2018年6月14日车金宝12cwy31048以及车金宝12CWY31051经查借款企业为:内蒙古百配商贸有限公司法人:于瑞军注册时间:2018年3月21日工商资料显示,关键人物于瑞军、赵佳乐共同拥有同类公司共7家,注册时间非常接近,集中注册于2018年6月份,地址相同,真正做事情谁会这么无聊,注册一堆公司拿来玩?此外,个人名义还有同类其他公司,皮包公司借款的嫌疑极大。这些企业都在平台借款,就不一一列举了,具体看下图:

二、涉嫌关联企业借款自融输血车金宝12cwy30900经查借款企业为:四子王旗亿诺汽车服务有限公司,亿诺汽车与内蒙古丹蒙汽车有限公司同一班人马运营,而内蒙古丹蒙汽车有限公司原本就是叫做内蒙古亿诺汽车服务有限公司。而丹蒙汽车原本就是爱投集团旗下产业。而丹枫汽车本身在平台就有借款项目!车金宝12CWY30154经查借款企业为:内蒙古丹枫新能源汽车有限公司。与上面的例子四子王旗亿诺汽车服务有限公司为同一伙人。工商资料显示,丹枫汽车法人、高管为闫冰,而闫冰名下除了丹枫,还有另外俩家企业分别为:内蒙古爱投汽车服务有限公司、内蒙古爱投餐饮娱乐管理有限公司。很显然,这俩家公司都以爱投俩字冠名,与爱投金融之间的关系不言自明!而资料也显示,上述中提到的皮包公司的关键人物于瑞军也都是一伙人!

http:/ /www.wangdai.info/2018/07/14/aitoujinrong-3经查,内蒙古爱投汽车服务有限公司的唯一法人股东为上海爱投汽车服务有限公司,而上海爱投汽车的唯一法人股东赫然正是爱投金融运营主体上海爱投金融信息服务有限公司。车金宝12CWY30109经查借款企业锁定为:内蒙古丹枫国际汽车贸易有限责任公司。丹枫国际的法人为锡林,而锡林同时也担任内蒙古爱投汽车服务有限公司,最终的股东也为爱投金融运营主体上海爱投金融信息服务有限公司,手法与上例相同。

充分证据表明,这家老牌平台一直通过多种不合规的方式非法自融,在日益严峻的形势下,合规的压力越来越大,甚至百亿级别的平台一夜之间也能轰然倒塌,显然在背后有着我们无法看透的巨大风险。最后送给广大投资人一句话:君子勿立危墙之下!

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