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“失联”启事玩出的弱智游戏 股东挪用巨资放贷涉犯罪

2018-02-19 06:36  来源:未知           

北京丝路互动科技有限公司(以下简称“丝路互动公司”)成立的日期是2016年3月11日。国家企业信用信息公示系统载明,丝路互动公司由自然人股东贾慧东和法人股东北京梓桐投资有限公司(以下简称“梓桐公司”)构成;丝路互动公司注册资金为500万元,贾慧东占60%的股份,梓桐公司占40%的股份;贾慧东任丝路互动公司法定代表人、执行董事和公司经理。

梓桐公司的法定代表人为陈晓琼,贾慧东与陈晓琼的丈夫杨光之前是朋友关系,所以才有了合伙成立丝路互动公司这档子事。无论是贾慧东占60%股份的300万元,还是梓桐公司占40%股份的200万元,都属于认缴资金,注册成立丝路互动公司的时候,实际都没有注入资金。

股东决议被依法公证

注册丝路互动公司的时候,作为法定代表人的贾慧东并未经手,而是由梓桐公司的人一手在操办;丝路互动公司成立之后,公章、合同章、财务章、发票专用章,及银行基本账户的预留印鉴、U盾都在梓桐公司处,由其法定代表人陈晓琼实际控制。

注册这样一家认缴注册资金的公司,其成本也就几千元钱,也就是说丝路互动公司尚处于无实际投资的初创阶段,并未开展任何业务。2016年8月,贾慧东从上海引进1000万元的投资,投资者于8月19日、25日分两次将投资款1000万元转入丝路互动公司的基本账户。

因为陈晓琼与杨光是夫妻关系,贾慧东同杨光比较熟,而且在同一个公司服务过,引进投资之后,贾慧东便找到杨光,通过其与梓桐公司商议对股份进行重新分配。经过多次协商,杨光均未置可否。9月下旬,贾慧东发现杨光开始不接他的电话,贾慧东又找到曾经介绍他与杨光认识的一位中间人进行协调,但依然没有结果,梓桐公司没有提出股权的分配方案。

鉴于这种情况,作为大股东的贾慧东决定召开股东会,并于10月19日将十五天后召开股东会的通知通过邮政特快专递寄送给梓桐公司,同时对召开股东会的通知进行了公证。但梓桐公司没有签收这份快递,三天之后快递退回给了贾慧东。

贾慧东作为大股东、法定代表人通知召开股东会,而梓桐公司不接收通知,贾慧东完全可以按照公司章程在15日之后按时召开股东会的。

2016年11月4日,贾慧东按时召开股东会(股东梓桐公司缺席),股东会做出决定,将从上海引进的1000万元如数退还给投资人;股东会的召开过程、股东会决议的形成,都全程进行了录像并公证。股东会决议形成当日(11月4日)即将股东会决议通过邮政特快专递寄送给了梓桐公司,寄送过程也通过公证处进行了证据保全。

900余万款项被挪用侵占

梓桐公司依然拒绝签收丝路互动公司寄送的股东会决议。11月7日,贾慧东便以法定代表人的身份,凭个人身份证到丝路互动公司开立基本账户的银行进行查账。

查账后才发现,账户上的1000万元只剩下60多万元。转账记录载明:10月18日转给江苏南通汇顺化工有限公司(以下简称“汇顺化工公司”)900万元;10月20日又将30余万元转到陈晓琼弟弟陈淼的个人账户;10月20日又将4.7万余元转到梓桐公司账户。

查账当日,贾慧东便带着在银行打印的转款凭证到北京市海淀公安分局报案,举报陈晓琼涉嫌挪用资金和职务侵占;11月15日,海淀公安分局决定立案侦查。

在海淀公安分局立案侦查的同时,贾慧东也与汇顺化工公司的法定代表人、执行董事郭君华取得了联系,汇顺化工公司居然不知道丝路互动公司有“贾慧东”这么一个人。经了解,陈晓琼以丝路互动公司的名义将900万元借贷给了汇顺化工公司,借贷期限是三年时间,双方还形成了《借贷协议》。

获得这些情况之后,贾慧东多次给杨光和陈晓琼打电话、发短信,但对方都没有回应。同时,海淀公安分局也到汇顺化工公司进行了调查,并依法对陈晓琼、杨光进行了传唤、询问。

“失联”游戏玩得很弱智

贾慧东曾多次到海淀公安分局了解案件的进展情况,但海淀警方传唤了陈晓琼、杨光之后,其“态度”突然就变了。

办案人员拿出一份梓桐公司于2016年10月17日在《新京报》刊登的一则启事:“贾慧东先生,我公司与您共同发起成立了北京丝路互动科技有限公司,由于您的原因,我公司近一个月以来一直无法与您取得联系,造成公司无法正常经营,您身为公司的法定代表人而不履行职责,给公司的经营带来极大的不便,望见此启事后尽快现身,与我公司联系。”

“陈晓琼以梓桐公司的名义登的这则启事实际是撒了个弥天大谎,而且这谎撒得非常弱智。”贾慧东说,自从1000万的引资进来之后,他就一直通过手机、短信、微信与梓桐公司及杨光进行持续沟通。9月12日之后,梓桐公司与杨光即开始不接电话,不回复短信与微信。无奈之下贾慧东通过中间人与梓桐公司交涉,协商关于股权分配的问题。警方一旦调取贾慧东在此期间的通话纪录,并对中间人进行询问,即可明白这场“玩失联”的把戏是在为挪用资金做铺垫。

刊登“失联”启事的第二天,也就是10月18日,陈晓琼就迫不及待地将第一笔资金900万元转给了汇顺化工公司。

海淀警方虽然已经刑事立案,但办案警官认为这则“失联”启事表明,系股东之间的纠纷,让贾慧东到法院去打民事官司。截止目前,海淀警方对这起案件处于“立而不查”的情形,贾慧东认为海淀警方涉嫌“不作为”。

贾慧东说:“现在距我报案之日已经2个多月了,别说帮我公司追回案款了,就连是谁转走的,海淀警方也没有给我一个明确的回复。海淀警方的不作为导致我公司的经营出现严重的困境,我本人也背负了巨大的精神压力。”

《刑法》第399条规定,司法工作人员对明知是无罪的人而使他受追诉,对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的行为,即徇私枉法罪。

贾慧东期望海淀警方“立而不查”不属于“徇私枉法罪”的情形,而是“尚在侦查中”。

来源链接:http://jjsj.comnews.cn/fzjy/fazhi/2017-01-19/54564.html

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