股市 宝岛 谜案 卖年货 烘焙 别墅 汇泉贷 足球 大话 县区 车讯 选车 文学 购车 网城 大学 贵金属 兵器库 办事 农业

主页 > 理财师 > 谜案 > > 正文

曝光骗子公司巨汇财富非法敛财庞氏骗局,注意了骗子

2018-04-10 19:30  来源:未知           

  揭秘p2p“巨汇财富”之庞氏骗局 “巨汇财富”烟台分公司自2013年成立以来,在我市设立了八个营业部。同时“巨汇财富”还在全国各地开设了大量的线下理财门店,仅在我市已累计吸收存款20余亿元。全国理财门店的总融资额肯定远远大于20亿,绝对是天文数字。 那么这些钱都去哪了,“巨汇财富”的放款端,每年能放多少贷款。是不是像理财合同上写的那样,每一分钱都有相应的借款人,当然不是。事实上2015年,“巨汇财富”的放款端几乎没怎么放款,在2015年之前,全国也仅仅放款几个亿而已。而且违约率很高。剩余的天量资金去哪了,一部分用于归还前期投资人的本息,一部分用于运营,剩余的大部分或者已经挪作他用了。也就是说,“e租宝”只有5%的真实债权,而“巨汇财富”的真实债权比例也不会太高。自融有时不是自己融资进来给自己用,而是给关联的企业用。这样有可能填上一个窟窿挖一个窟窿,时间久了,一定会出现资金断裂。暴力裁员就是因为资金链吃紧的一个表现。很多员工,工作了一年多,居然连劳动保险都没有缴纳,莫名其妙就被离职了,没有任何补偿。不仅我市出现了这些情况,其他很多地区都出现了。 2015年“巨汇财富”引进大连迈世集团作为股东,大连迈世集团主营房地产,钢贸,粮贸,汽贸等业务!董事长陈杰,是大连甘肃商会的会长,现任“巨汇财富”的总裁。但网上的一份关于“高辛与大连迈世集团关于民间借贷的判决书”却让人陷入沉思。迈世集团和泰华房地产开发有限公司(关联公司)向自然人高辛分六次借款6200万元,但到期未还款,逾期后陆续还款2000万左右,还有5000万本息左右没有归还!法院于2015年2月16日判决,迈世集团十日之内归还剩余4200万借款和700万左右利息。联想到迈世集团在2015年入股’巨汇财富”,而且占据相当大的股权。确实让人不得不联想到入股的动机.在2015年,相对迈世集团困难的现金流来讲,去收购“巨汇财富”大量的股权,甚至是控股权,确实令人匪夷所思。只有一种可能,都市报(dushi8888.com)就是看好“巨汇财富”的融资能力,用来自融。来掩饰自己的资金黑洞。 种种迹象很容易让人联想到两年之前的“小军投资”。但”巨汇财富”如果出现问题的话,造成的震动会远远大于“小军投资”带来的影响.甚至会给我市的理财市场带来大的海啸。 近日《财富金融家》爆出e租宝员工自杀的消息。原文标题《噩耗!e萍乡城市经理自杀身亡!员工是无辜的,请放了他们!》根据文章内容,原“e租宝”江西省萍乡市城市经理李东浚选择了自杀! 据《网贷天眼》报道,记者从乌鲁木齐市天山区人民检察院了解的,“e租宝”乌鲁木齐分公司负责人刘某,已被检查机关以非法吸收公众存款罪决定逮捕。据了解,刘某在社会上发放“e租宝”平台的6款理财产品广告及宣传册,面向社会不特定人群以年利率9%至14.6%的高利率为诱饵非法吸收公众存款,涉案人数逾百人,吸收存款1000余万元。 奉劝在“巨汇财富”工作的朋友,赶在风暴来临之前把自己和亲朋好友的钱先赎回来,尽力挽回客户损失。避免走“e租宝”员工的老路。员工也是受害者。据大连的朋友讲,“巨汇财富”公司雇着很多黑社会,经常会用一些暴力手段对待员工.所以,在赎回资金时,要讲究方式方法,要讲究法律。 希望过去的同事们,不要在被蒙蔽了,早日逃脱泥潭,尽力减少损失!

北京益人伟业健康科技有限公司被指以空气净化器运营涉嫌传销养生酒治百病还能发财?山东聊城隆曦集团涉嫌传销广州宏硕网络信息技术有限公司旗下“云享爱购APP”涉嫌传销湖南润和茶业集团“五级销售”被指涉嫌传销中鼎恒发物联科技股份有限公司收益模式涉嫌传销江西大地医药保健品有限公司薪酬模式涉嫌传销宁夏自然生物科技有限公司运营模式涉嫌传销秦皇岛蕾迪商贸有限公司运营模式涉嫌传销四川衡爱健康产业有限公司运营模式涉嫌传销 借牌荟生非法黑史被扒北京益人伟业健康科技有限公司再打健康牌 运营模式涉嫌传销护肤微商斑美拉“疑云” 微商还是传销?天津利隆养生桶被疑无科学依据 租借直销牌照经营利隆养生桶能治42种疾病?无科学依据 租借直销牌照上海基分文化传播有限公司趣头条收徒奖励模式被质疑涉传号称能治42种病症 尚赫(天津)科技开发有限公司多次被曝涉嫌违规深圳前海艾艾贴传销内幕 借助中医理论背后操纵安徽玖亿柒保健品有限公司SSG能量水涉嫌传销锦辉国际控股集团旗下中资创联食品治癌又赚钱 SSG能量液运营被疑传销加入9个月以上包赚9万?法院披露“富迪健康科技有限公司”传销案细节江西川奇药业有限公司被指通过向经销商发放原始股开展无牌直销河南天地人合电子商务有限公司假国家项目实涉嫌传销陷阱杭州惠豪网络科技有限公司‘’汇好商城”发展下线涉嫌传销投资1万成股东?深圳市开彩传媒有限公司奖金制度涉嫌传销华生评宝能资管清仓万科:保监会已调查发现宝能涉嫌虚假增资曝光|“恒安投资理财集团”涉嫌传销式非法集资曝光|投资“布特币”收益数十倍?该机构很可能涉嫌非法集资曝光|台州掌控传媒有限公司打党报旗号“帮忙卖产品” 曾因虚假宣传被罚全职妈妈在家月入万元? 警惕“区块链”涉传陷阱“精准扶贫”骗局套路多 投680元能获利1512万?警惕网络骗局三级分销,沃联沃电子商务收益制度涉嫌传销曝光乐清乐洲医院骗子黑心医院还我血汗钱深圳军科整形医院毁容遭院方恐吓威胁钱罐子金服扯虚假背景,资金链问题严重曝光北京天浩盛世娱乐文化有限公司皮包公司骗局大骗子常州激光医院的上当经历!我想问问,究竟哪里诚信呢?太坑了!黑心医院!泉州丰泽男健医院简直把患者当摇钱树Babycare这款推车竟然被爆不合格!附13批次最新检测不合格一天收费4821元长沙东大肛肠医院治痔疮太黑了女主播隆鼻不到一个月就塌了,合肥壹加壹美容医院隆鼻南通通州博爱医院做一个简单的妇科检查,却让我经历了一次人间地狱上海国诚金融诈骗头目之一李宏他爸不是李刚曝光哈尔滨协和医院骗子医院,治疗收费怎么样,坑北京好点儿网络科技有限公司是骗子公司提醒投资者避免再次上当受骗高返小平台小诸葛金服“晋福生物”“品牌链”“广西汇萃本草”涉嫌传销四川衡爱申牌被受理直销运营背景存疑曝光p2p平台同时贷涉嫌资金自融金统贷耍赖不还钱,忽悠投资人购买二抵车!即墨建旭医院黑心骗子医生没医德互相勾结草菅人命上海东方融资网要先交费39800,骗子胡玉建背后的金融阴谋曝光骗子公司巨汇财富非法敛财庞氏骗局,注意了继续深扒滕州市西美酒业有限公司非法参与直销运作运营模式涉嫌传销骗子公司!菏泽万华餐饮管理有限公司加盟诈骗想创业的小心了上海拉齐娜国际设计公司怎么样众多业主被骗投诉!业主们慎重选择骗子中铁泓泰投资有限公司伙同中兴盛国际资产评估(北京)有限公司诈骗企业的评估费曝光广州协佳狐臭科医院不好医生欺骗大家注意了诺亚财富再陷飞单举报投资者被骗百万维权难业绩快报:ST保千里去年全年亏损77.24亿财报速递:横河模具去年全年净利3147万 同比下降16%财报速递:万集科技去年全年净利3790万 同比下降45%

网友评论

还可以输入2999个字符
已有2999条评论 点击查看>>

更多精彩

精品策划

图库