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汉金所涉嫌自融和自我担保!

2018-02-07 19:30  来源:未知           

随着6月6日国家互联网金融安全技术专家委员会(以下简称:国家互金专委会)发布的《关于部分互联网金融平台涉嫌自保的巡查公告》正式出炉,一批p2p平台被正式点名。其中一家名为汉金所的互联网p2p平台,引起了大家的关注。

进一步深入了解,该平台就是前段时间高调打着国资旗号进行宣传的武汉本土网贷平台汉金所。在公告中显示,该平台旗下“樱花系列”定期理财产品担保方“武汉信用担保(集团)股份有限公司”与经营主体“汉信互联网金融(武汉)股份有限公司”存在关联嫌疑,涉嫌自我担保。

通过对其主营业务的深入分析发现,樱花系列是汉金所平台目前的主打产品,且多为企业借款,经过查验多个标的,该产品的借款企业主要有两家:一家是武汉xx商贸有限公司,另一家是武汉xxxx有限公司。经过多方查询,这两家企业分别叫武汉增辉商贸有限公司和武汉中力捷能实业有限公司。

通过查询“武汉中力捷能实业有限公司”企业工商信息,其不仅已被列入异常经营名录,异常原因是“通过登记的住所或者经营场所无法联系”,其背后股东甚至还与武汉信用资产管理有限公司有所关联。

(汉金所标的信息和国家企业信用信息查询结果对比)

(武汉中力捷能实业有限公司股权变更信息)

继续查询中力捷能变更前的投资人“武汉九立投资集团有限公司”,发现了以下亮点:

如上图,武汉九立投资集团有限公司背后的企业法人武汉信用资产管理有限公司,背后的股东经过层层穿透之后,居然是武汉信用投资集团股份有限公司。

(汉金所官方介绍截图)

看到这里是不是明白了?汉金所与其借款公司“武汉中力捷能实业有限公司”背后的金主都涉及武汉信用投资集团。也就是说,汉金所不仅涉嫌自我担保,更涉嫌自融。

感兴趣的还可以查证一下在汉金所借款的另一家公司武汉盛泰房地产开发有限公司,同样是武汉信用资产管理有限公司参股的一家公司,更重要的是该公司是一家房地产开发公司,通过统计,该公司的待还项目不少于75个标的,目前的贷款总金额不少于7500万元,汉金所俨然成为了武汉信用投资集团的融资工具,涉嫌非常严重的自融行为。

近年来,平台自融和自保的迹象在p2p行业屡见不鲜,但这种通过关联交易和自我担保的方式,进行自我融资,这是对投资者的极度不负责,也正是因为这种方式,让无数的投资者血本无归。

在探寻汉金所自融真相的时候,有人发现,汉金所平台早有自融前科。

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