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大连大宗商品交易中心以现货之名行期货之实联合会员单位诈骗百姓

2018-06-30 22:46  来源:未知           

我的交易账号:024000000000921

  我山东人,于2017年4月被大连大宗商品交易中心及99199会员经纪机构大连海纳君悦商品业务员虚假宣传,诱骗我并违法违规代我网上开户,指导我跟随“喊单老师”买入平台中药材野山参、鹿茸(营业范围无)进行大宗商品标准化合约集中连续交易,并保证每周利润20%以上的承诺。结果买进后迅速套牢一路跌停, 致使我被骗约3万元。然后人就集体消失了,这是严重欺诈行为。平台至今一直在运营,这是有政府批文,但是他们却是在以现货的名义行期货之实。他们通过成立大量的会员单位(很多会员单位就是平台自己在异地虚设的空壳会员单位),他们以会员的名义异地交叉作案,通过QQ、微信聊天和直播间讲课等方式,拉人去听课,骗取大家的信任后,以打新中签百分百、内幕消息股为由,诱骗网上代为开户投入资金,跟随“喊单老师”买入平台标的物(违反商务部的“国六条”)进行T+0反复多次方式,标准化合约集中连续交易,发行方式虽然是发售制,但手段极为恶劣,都是诱导在高位接盘后,利用软件后台人为操纵价格,连续跌停,迅速套牢,凡是参与者无一人不被洗动,这种赚取差价的标准化合约交易模式,是以占有用户本金为目的,严重违反了【2011】38号)、(国发〔2012〕37号文,属于严重的非法经营和涉嫌变相期货交易。

  根据国家相关期货、现货交易的法律要求,开户必须要开户人亲自签署《风险揭示书》《个人客户开户申请表》等相关合法的规范性文件后方能开户,而会员单位业务员仅凭受害人身份证复印件就在其软件上开了交易帐户,既没有要求受害者亲自签署开户申请表、开户协议书,风险揭示书等相关文件,也没有要求受害者进行模拟交易,属恶意隐瞒风险,违法违规代客开户,代客指导操作,跟随“喊单老师”买入平台中药材野山参、茶叶、鹿茸等农产品(违反商务部的“国六条”)进行大宗商品标准化合约集中连续交易,并保证每周利润20%以上的承诺。发行方式是发售制,手段极为恶劣,高位接盘后。利用软件后台人为操纵价格,连续跌停,迅速套牢。其软件由金网安泰信息有限公司研发,315对其进行过曝光,可以后台操控软件。严重违反了【2011】38号、(国发〔2012〕37号规定。

  大连大宗商品交易中心其违法事实及骗人的手法:

  一、虚假宣传:客户资金第三方存管,实为银行银商转账,客户入金的钱直接就打入了他们平台的账户,交易平台和会员单位对客户入金后的资金有实际的操纵权。自一开始就钻进了骗子们设计好的圈套。

  二、宣称客户资金流向国际市场,参与国际市场博弈,其实客户资金是直接划转到交易平台,并与其会员单位对赌(而会员单位使用的是虚拟账户中的虚拟资金,虚拟资金不够用时可以放大几百倍甚至上千倍的杠杆),交易的对象既是会员单位,等于是客户亏钱,平台的会员单位就赚钱。

  三、会员单位利用分析师风控客户盈亏,他们会员单位请的分析师是他们最大管控客户盈亏及诈骗的终极武器!以小盈利骗取客户信任后,不断诱骗加金,要求严格按照其指导点位建仓、频繁刷单、重仓操作我现在才知道这才是真正的“风控”,遇到反方向行情就以数据和行情走反了解释,直至制造投资者爆仓,血本无归!倾家荡产!

  四、会员单位能在系统后台看清客户下单的多空情况,可以有针对性的对盈利客户进行管控,在对赌过程中,客户是明牌给会员单位看,而且还有他们分析师教出哪张牌就出哪张牌,这种投资算是公平投资吗,连赌博都算不上,是直接抽老千的赌博,是为赚取客户头寸为目的的诈骗行为!

  五、国务院〔2011〕38号,[2012]37号、证监办发〔2013〕111号文件明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。商务部新闻发言人沈丹阳曾明确指出:未批准任何一家交易市场从事原油和成品油交易。  综上,足够的证据显示大连大宗商品交易中心有限公司及其217会员单位大连中原汇通商品经营有限公司为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中储蓄存款7万多元骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质bjxwcom.com极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。  

  以上是我的完整的被骗事实,QQ号:741226016大家一起来举报,早日讨回我们的血汗钱,早日把骗子送进大牢!

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