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被湖南银楼现货商品交易市场有限公司诈骗

2018-03-24 14:57  来源:未知           

电话: 0731-85836017 官网: 邮箱:[email protected] 地址: 长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场12048、12049房 事实与理由: 一、 嫌疑人涉案事实和行为 2016年11月份,我被一个微信名叫天道酬勤的人加了微信,他说他们是投资咨询公司,他是知名操盘手,可以提供免费的好股票,拉我进了微信群。

在后来都是发朋友圈晒股票和现货收益单等,大部分都是现货天然气晒单,很诱人。

他给我介绍 原油现货投资 ,说我可以把资金分一部分做天然气原油类产品树脂,我被他说动,于2016年12月9日在湖南银楼现货商品交易市场有限公司开户(账户363000920018)并先期入金20万元进行原油类现货投资。

开户过程是我传身份证和银行卡照片给他代开户的,随后收到了投资账号和密码的短信,并通过他的QQ(1297273995)让我下载了银楼交易软件,是操电子盘用的,我本人没签协议书,也不知道交易手续费是多少。

当天就跟他开始了实盘操作,整个过程没有模拟,也没人教我如何止损,全凭老师微信指令操作,一开始几天小赚了2万多,然后他让我加大资金,于是我又加了16.6万元,这次没几天本金亏得几乎没有了,他说是国际市场突变引起的,并安慰我说,老师也不全对,也有错的时候,中途不断敦促我加金,可以连本带利赚回来,为了回本我后来又陆续入金了几次,但依然亏多赚少,每次交易扣除十个点差的手续费,不管怎么操作都是巨额亏钱。

交易过程中,我曾跟他提出过平台K线与国际盘不同步,会卡盘等现象,他说那些都是正常的(后来才知道数据是后台可以控制的)。

截止2017年2月底我被骗36万元。

我在网上收集各路信息,知道自己被骗。

我现在债台高筑,负债累累、连孩子上学学费都无法承担,一家人已无法生计。

后来通过网上查找,搜到一个受害群体,加入这个受害群的聊天,才知道交易平台打着现货交易的幌子实施网络金融诈骗。

交易所、会员单位和代理商根本就没有真实的现货交易,只是通过网络技术做了虚拟的交易数据,交易平台在后台控制,手段极其恶劣,而且资金第三方托管需要查证。

从国家商务部的咨询回复中我了解到,国内还没有申请经营原油资质的交易所,任何交易所及会员单位的现货原油交易都是非法经营。

据我这段时间收集的资料,全国各地已经有很多人上当受骗,金额巨大,都是从几万到上百万的数额,对社会及个人家庭造成了极其恶劣的影响。

湖南银楼现货商品交易公司利用非法电子平台,只通过业务员和喊单老师微信喊单一起串谋设局故意引诱导受害者操作导致投资者爆仓资金亏损,导致客户巨额亏损(行内称为头寸),然后据为己有的行为,涉嫌合同诈骗罪。

他们所说的资金由银行三方监管事实上,仅仅是与银行网上签订的 E商贸通 或 平安易宝 给客户一个所谓的席位,仅仅为结算关系,在这个上面扣除手续费,点差,仓息等,打印银行流水显示的是资金直接进了交易平台账户(不是流向任何第三方存管)。

我为什么要报诈骗,有几个原因:平台和会员单位不具有原油期货交易资格而进行虚假宣传,诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成诈骗罪。

其次, 现货原油骗局 通过签订《客户协议书》实施,所以可能触犯刑法第二百二十四条在签订、履行合同过程中以其他方法骗取对方当事人财物的规定,构成合同诈骗罪。

1.公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗 电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的,利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,骗取他人财物的一种犯罪行为。

骗子利用QQ、微信等诱骗报案人投资,通过互联网远程帮助报案人开户,安装交易软件,虚构现货交易事实,通过虚拟平台交易,达到骗取报案人钱财的目的。

2.虚构资金第三方存管 骗子承诺银行第三方存管,资金安全。

实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户、交易所、银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。

而骗子公司,是客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了骗子账户,然后在通过虚假交易,只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。

3.虚构现货交易事实 虚构商品原油,其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。

4.虚假交易软件 骗子承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具。

5.冒充分析师,投资顾问,诱导报案人做单 承诺安排分析师一对一的指导做单。

分析师,喊单老师为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。

骗子反侦查能力增强,扮演盈利者发布虚假信息,团伙作案,用虚拟软件虚构盈利迷惑诱导被害人,开户交易。

6.隐瞒事实虚假宣传 开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,远程安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易,骗子网站宣传,省发改委立项,省商务厅,金融办批文,后经证实都是虚假的宣传,根本就没有任何批文。

7.虚拟交易客户 一手钱一手货才是现货交易。

而真实情况是没有交割单,没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场。

就是会员单位和客户的对赌,对手就是会员单位。

说白了就是平台设计了赌局,会员单位和客户对赌,平台从中抽头盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,为了自身利益为了骗取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。

综上所述,足够的证据显示平台会员单位为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,精心设计骗走个人资金40.7万元。

其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1、2条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分。

二、本案中所涉相关法律规定: 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

本法另有规定的,依照规定。

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